NOBLE BANK SA - PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-25

Skrócona nazwa emitenta

NOBLE BANK SA

Temat

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 06 marca 2008r.: 1. Projekt Uchwały Nr I/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ................. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Projekt Uchwały Nr II/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29/2008 z dnia 11 lutego 2008r. poz. 1762 w poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Projekt Uchwały Nr III/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Stępniaka z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Noble Bank SA. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Piotra Stępniaka z dnia 22 stycznia 2008r. z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Noble Bank SA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Projekt Uchwały Nr IV/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank SA Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 ust. 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..................... na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Projekt Uchwały Nr V/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ....................................... na Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-25 Krzysztof Spyra Członek Zarządu

2008-02-25 Henryk Pietraszkiewicz Prezes Zarządu