BANKBPH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA wraz z projektem uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-23

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA wraz z projektem uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank BPH SA przekazuje porządek obrad oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Towarowej 25A. Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Banku BPH: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 lutego 2008 r. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w Banku BPH SA, w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy. Punkt Rejestracji Akcjonariuszy będzie czynny w dniach 7-8, 11-13 lutego 2008 r., w godz. 9.00-16.00. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, w dniach od 15, 18 i 19 lutego 2008 r. w Krakowie, ul. Na Zje¼dzie 11 oraz w Warszawie, ul. Towarowa 25 A wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze w dniach 13-15 i 18-19 lutego 2008 r. Zarząd Banku informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się w dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 11.00. Projekt uchwały NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "§1 Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: ….." Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia MF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-548 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Pokoju 1, skr. pczt. 57

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-23 Mirosław Szczygielski Dyrektor ds. Obowiązków Informacyjnych Mirosław Szczygielski