PETROLINVEST S.A. - Spełnienie się warunku dotyczącego zawartych przez Spółkę znaczących umów warunkowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-20

Skrócona nazwa emitenta

PETROLINVEST S.A.

Temat

Spełnienie się warunku dotyczącego zawartych przez Spółkę znaczących umów warunkowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku oraz nr 52/2008 z dnia 13 września 2008 roku informuje, że w dniu 20 pa¼dziernika 2008 roku otrzymał zgodę banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("PKO BP S.A."), działającego jako Agent Kredytu udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu z dnia 21 marca 2007 roku z pó¼niejszymi zmianami, na realizację przez Spółkę poniżej wymienionych czynności wynikających z zawartych w dniu 12 września 2008 roku aneksów do umów inwestycyjnych, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 52/2008. PKO BP S.A. wyraził zgodę na : - nabycie przez Spółkę 48,27% akcji w Occidental Resources Inc. w zamian za wyemitowane akcje własne Spółki w ilości 3.310.573 akcji po cenie emisyjnej 225 złotych za jedną akcję, co było jednym z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku zawartej przez Spółkę z akcjonariuszami Occidental Resources Inc., zmienionej aneksem z dnia 12 września 2008 roku; - nabycie 50% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT w zamian za wyemitowane akcje własne Spółki w ilości 772.315 akcji po cenie emisyjnej 225 złotych za jedną akcję oraz dodatkową emisję 271.517 akcji własnych Spółki, w przypadku, jeżeli w przyszłości zasoby perspektywiczne na koncesji EMBA JUG NEFT wyniosą co najmniej 160 milionów baryłek ropy, co było jednym z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku zawartej przez Spółkę z Dzhumageldy Rakhishevich Amankulovem, Atameken-Prommash LLP, GEOKAPITAL LLP i MARBURG OIL LLP, zmienionej aneksem z dnia 12 września 2008 roku; - nabycie 26,07% akcji spółki Caspian Services Inc. w zamian za wyemitowane akcje własne Spółki w ilości 430.062 akcji po cenie emisyjnej 225 złotych za jedną akcję, co było jednym z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej z dnia 29 lutego 2008 roku zawartej przez Spółkę z Mars International Worldwide Inc., zmienionej aneksem z dnia 12 września 2008 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PETROLINVEST S.A. przemysł paliwowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-321 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podolska 21

(ulica) (numer)

(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12

(telefon) (fax)

[email protected] www.petrolinvest.pl

(e-mail) (www)

586-10-27-954 190829082

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-20 Paweł Gricuk Prezes Zarządu

2008-10-20 Marcin Balicki Członek Zarządu