KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2008
Data sporządzenia: 2008-02-26
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie w dniu 11 marca 2008 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 marca 2008 roku: Ad. punkt 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:............................................................. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 5 porządku obrad: UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr …… z dnia ……… 2008r., poz. ………. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 6 porządku obrad (uchwała nr 4 - 6): UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 7 porządku obrad (uchwała nr 7): UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie : zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść: " § 8 Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd" § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 16 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść: " § 16 ust. 2 Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Jednakże do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej." § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia dodać po § 18a Statutu Spółki § 18b i nadać mu następującą treść: " § 18 b 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, 2) z chwila śmierci członka Rady, 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady 2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w trakcie kadencji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. 3. Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na miejsce nowego członka Rady. 4. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji." § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. Ad. punkt 8 porządku obrad: UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i nadać mu następującą treść: "§ 1 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi i jest zwoływane poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPAPDrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
82-500Kwidzyń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piastowska39
(ulica)(numer)
(0 55) 279 19 71(0 55) 279 19 71
(telefon)(fax)
[email protected]www.kompap.com.pl
(e-mail)(www)
725-000-79-81001372100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-26Waldemar LipkaPrezes Zarządu