BBI DEVELOPMENT NFI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development NFI SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-23

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development NFI SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Plater 28, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.2. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 pa¼dziernika 2008 r., o godzinie 10:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 ( 6 piętro). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1) Otwarcie walnego zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Sporządzenie listy obecności; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; wniosku zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007; 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu ze swojej działalności w roku obrotowym 2007 oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007; 8) Przedstawienie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Funduszu sporządzonej przez Radę Nadzorczą; 9) Przedstawienie corocznej oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu; 10) Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty za rok obrotowy 2007; 11) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2007; 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007 oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007; f) pokrycia straty Funduszu za rok obrotowy 2007 oraz zasad tego pokrycia; g) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; 13) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej; 14) Zamknięcie walnego zgromadzenia. Zarząd BBI Development NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 pa¼dziernika 2008 roku (włącznie), złożą w siedzibie BBI Development NFI SA, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie BBI Development NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie BBI Development NFI SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT NFI Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 88 630 33 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.bbidevelopment.pl

(e-mail) (www)

526-10-22-256 010956222

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-23 Radosław Świątkowski Członek Zarządu Radosław Świątkowski

2008-09-23 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński