| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 77 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PRÓCHNIK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB 77/2008 - Uchwały podjęte na NWZA 23 września 2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Próchnik S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA Próchnik S.A. w dniu 23 września 2008 roku: UCHWAŁA nr 1 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia uchylić tajność głosowaniu w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Agnieszkę Mikulską w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Bogdana Rycharskiego w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Damiana Ponczka w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Jarosława Trocińskiego." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a przyjąć następujący porządek obrad : 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. - 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi ustala sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7A § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Iwonę Wontor w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Piotra Truszkowskiego ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Agnieszkę Mikulską ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Przemysława Andrzejaka ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Roberta Serafińskiego ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Pawła Jaworskiego ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Piotra Pietrzaka ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej – Krzysztofa Osieja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Zajkowskiego Artura . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Michała Kiszkurno. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 17 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Arkadiusza Karwowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 18 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej – Radosława Maculewicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 19 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia ustalić wynagrodzenie : 1. Przewodniczacego Rady Nadzorczej na kwotę: 2.000 zł brutto, zaś 2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej na kwotę 1.500 zł brutto. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRÓCHNIK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PRÓCHNIK | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 93-124 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kilińskiego | 228 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 683 66 05 | 042 683 66 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.prochnik.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 728-013-21-71 | 004311429 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-24 | Jacek Pudło Irena Chmielewska | Prezes Zarządu Prokurent/Główny Księgowy | |||
