PRÓCHNIK - RB 77/2008 - Uchwały podjęte na NWZA 23 września 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-24

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 77/2008 - Uchwały podjęte na NWZA 23 września 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA Próchnik S.A. w dniu 23 września 2008 roku: UCHWAŁA  nr 1 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia uchylić tajność głosowaniu w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA  nr 2 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Agnieszkę Mikulską w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA  nr 3 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Bogdana Rycharskiego w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA  nr 4 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Damiana Ponczka w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Jarosława Trocińskiego." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a przyjąć następujący porządek obrad : 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. - 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi ustala sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA  nr 7A § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Iwonę Wontor w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Piotra Truszkowskiego ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Agnieszkę Mikulską ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Przemysława Andrzejaka ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Roberta Serafińskiego ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Pawła Jaworskiego ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Piotra Pietrzaka ze składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej – Krzysztofa Osieja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Zajkowskiego Artura . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Michała Kiszkurno. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 17 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Arkadiusza Karwowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 18 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej – Radosława Maculewicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 19 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia ustalić wynagrodzenie : 1. Przewodniczacego Rady Nadzorczej na kwotę: 2.000 zł brutto, zaś 2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej na kwotę 1.500 zł brutto. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

PRÓCHNIK Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kilińskiego 228

(ulica) (numer)

042 683 66 05 042 683 66 06

(telefon) (fax)

[email protected] www.prochnik.com.pl

(e-mail) (www)

728-013-21-71 004311429

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-24 Jacek Pudło Irena Chmielewska Prezes Zarządu Prokurent/Główny Księgowy