| Warszawa, 24 września 2008 r. MEDIATEL SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2008 r. Raport bieżący nr 104/2008 Zarząd MediaTel SA ("Spółka") przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 września 2008 roku. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Wo¼nego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA ze względu na małą liczbę reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2008 roku, numer 169 (3018), poz. 11291, tzn. w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. pkt 6 porządku obrad: UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że: 1) w § 2 ustęp 1 Regulaminu skreśla się słowa "Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi". § 2 Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. Ad. pkt 7 porządku obrad: UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że: 1) w § 2 Regulaminu dodaje się ustęp 7 o treści: "Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które to powiązania mogą mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę." 2) w § 4 ustęp 1 Regulaminu zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie: "Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą zaproszeń zawierających proponowany porządek obrad, doręczonych przy wykorzystaniu dostępnych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej." 3) w § 4 ustęp 1 Regulaminu zdanie czwarte otrzymuje następujące brzmienie: "Odbiór dokumentów powinien być potwierdzony przez członka Rady."; 4) w § 10 ustęp 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie."; 5) w § 13 ustęp 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego."; 6) w § 17 ustęp 3 punkt 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej"; 7) w § 17 ustęp 3 punkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych"; 8) w § 17 ustęp 3 punkt 12 Regulaminu po słowach "podmiotem powiązanym" skreśla się słowa "w rozumieniu ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. pkt 8 porządku obrad: UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie odwołania p. Phila O’Connor z Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Phila O’Connor w związku ze złożoną rezygnacją. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Sieluka na trzyletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Zbigniewa Kazimierczaka do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Mirosława Janisiewicza do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Marcina Łolika do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Dawida Sukacza do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel SA Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu Mediatel SA | |
