WOLA INFO S.A. - Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-27

Skrócona nazwa emitenta

WOLA INFO S.A.

Temat

Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Wola Info S.A. informuje, że spółka Wola Info S.A. będzie starać się zapewnić jak najlepszą komunikację z rynkiem kapitałowym i prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej. Założenia te realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i większością zaleceń wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W zakresie zaleceń zawartych w punkcie II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych - Spółka trwale nie będzie stosować zaleceń wynikających z punktu II. 1.7: II.1.7 – Uzasadnienie: Zarząd spółki nie publikuje przebiegu Walnego Zgromadzenia, publikuje uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. W zakresie zaleceń zawartych w punkcie III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych - Spółka trwale nie będzie stosować zaleceń wynikających z punktów III. 1.6, III 1.7, III. 1.8, : III. 1.6 – Uzasadnienie: Znaczni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. III. 1.7 – Uzasadnienie: W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Powołanie takiego komitetu powodowałoby konieczność powołania w jego skład członków niezależnych, co wobec nie przyjęcia do stosowania zaleceń III 1.6 nie jest możliwe. Aby zmniejszyć ryzyko niezastosowania tego zalecenia w sprawach należących do kompetencji komitetu audytu, Rada Nadzorcza Spółki składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów Dodatkowo Spółka stoi na stanowisku, iż wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. III. 1.8 – Uzasadnienie: W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komitety. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komitety Spółka dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). W zakresie rekomendacji zawartych w punkcie IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy – nie będzie stosować zaleceń zawartych w punkcie IV.1. IV.1 – Uzasadnienie: Z informacji, które posiada Spółka akcjonariusze nie życzą sobie obecności mediów podczas Walnych Zgromadzeń. Pragniemy podkreślić, że niestosowanie wyżej wymienionych Dobrych Praktyk nie wynika ze złej woli Spółki, lecz jest rezultatem ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania Spółki. Zarząd Spółki informuje, że poczyni starania, aby zminimalizować ilość niestosowanych przez spółkę Dobrych Praktyk. Podstawa prawna: Uchwała nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04 lipca 2007 r., Uchwała Nr 1014/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 11.12.2007.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WOLA INFO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WOLA INFO S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-677 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cybernetyki 7 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.wolainfo.com.pl

(e-mail) (www)

521-10-10-788 012264043

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-27 Piotr Majcherkiewicz Prezes Zarządu Spółki

2008-02-27 Marcin Hołubiec Wiceprezes Zarządu Spółki