| Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 listopada 2008 r. podjęto następujące uchwały: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 7.582.814 głosami "za", przy 7.530 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "GANT DEVELOPMENT" S. A. ustala następującą, nową kolejność rozpatrywania spraw w porządku obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów holdingowych. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 6.604.814 głosami "za", przy 985.530 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 2 W związku z brakiem rezygnacji Pana Adama Michalskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "GANT DEVELOPMENT" S. A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą o odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 7.582.814 głosami "za", przy 7.530 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę umowy holdingowej z Gant Development CZ s.r.o. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, podjęło jednomyślnie w głosowaniu jawnym 7.590.344 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 3) Pozostałe formy udzielania kredytów, 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 5) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej, niesklasyfikowana, 6) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 7) Działalność prawnicza, 8) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 10) Działalność holdingów finansowych, 11) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych," W tym miejscu Przewodniczący podkreślił, że dokonana modyfikacja przedmiotu działalności Spółki, nie jest zmianą istotną w rozumieniu art. 416 §1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 7.582.814 głosami "za", przy 7.530 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się §11ust.2 Statutu Spółki a dotychczasowy §11ust.3 Statutu Spółki otrzymuje numer "§11 ust. 2". W tym miejscu Pan Mariusz Pinkosz pełnomocnik akcjonariusza Danuty Antkowiak zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki z pominięciem zmiany § 13 ust. 1 zd. 1 tego Statutu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, podjęło jednomyślnie w głosowaniu jawnym 7.590.344 głosami "za" następującą uchwałę w brzmieniu uwzględniającym wniosek pełnomocnika akcjonariusza Danuty Antkowiak: UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) dotychczasowy § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata." b) dotychczasowy §15 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków". Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 7.582.814 głosami "za", przy 7.530 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków, w tym: a) Przewodniczącego, b) Zastępcy." Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, podjęło jednomyślnie w głosowaniu tajnym 7.590.344 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie: Marka Gabryjelskiego. | |
