KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2008
Data sporządzenia: 2008-08-18
Skrócona nazwa emitenta
01NFI
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dworkowa 3, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 26 ust. 1 Statutu Funduszu zawiadamia Akcjonariuszy Funduszu, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w dniu 9 września 2008 roku o godzinie 13.30 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu Sheraton, ul. Prusa 2. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2007 rok oraz podziału kapitału podstawowego. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok, c) podziału kapitału podstawowego oraz pokrycia straty za 2007 rok , d) udzielenia Likwidatorowi Funduszu oraz członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, f) rozpatrzenia zalecenia Rady Nadzorczej w sprawie likwidacji lub przekształcenia Funduszu, g) połączenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. (spółka przejmowana) i Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (spółka przejmowana) z V Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Victoria S.A. (spółka przejmująca). h) zmian w składzie Rady Nadzorczej. i) stanowiska Walnego Zgromadzenia Funduszu dotyczącego niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą - najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 września 2008 roku, w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowa 3 (00-784) w godz. 9.00-16.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów lub w przypadku niewymienienia osób w odpisach - inne dokumenty potwierdzające umocowanie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
01NFI
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-784Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dworkowa3
(ulica)(numer)
022 6468546022 6468536
(telefon)(fax)
[email protected]www.fund1nfi.pl
(e-mail)(www)
5271027172010991840
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-18Łukasz TatarkiewiczPrezes Zarządu