| Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 19 kwietnia 2010 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie. Uchwała nr 1/19.04.2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Mariusza Markiewicza." Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Pan Marcin Mariusz Markiewicz wybór przyjął. Uchwała nr 2/19.04.2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 19 kwietnia 2010 roku, o godzinie 11.00: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenie praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany innych postanowień statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad." Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 997.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się do głosu. Ad. pkt 5) porządku obrad. Przewodniczący oświadczył, że: a) akcjonariusze obecni na niniejszym Zgromadzeniu jednogłośnie odstąpili od głosowania nad uchwałami objętymi punktem 5) porządku obrad, a dotyczącymi zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b) w związku z powyższym w tym punkcie porządku obrad nie podjęto żadnej uchwały. Ad. pkt 6) porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: Uchwała nr 3/19.04.2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 178.109,30 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 468.109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) sztuk akcji serii C. 3. Każda akcja serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 4. Akcje serii C będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii C. Podmioty te obejmą akcje serii C za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, 2) zaoferowania akcji serii C wybranym przez Zarząd podmiotom, 3) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C. 6. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 7. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku. § 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 178 109,30 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 468 109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na: 1) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2) 681 093 (sześćset osiemdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-0681093 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3) nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-000001 do C-100000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. § 3 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii C; 2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowych warunków oferty, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji; 3) dokonania przydziału akcji serii C; 4) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia; 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Załącznik do Uchwały nr 3/19.04.2010 Opinia Zarządu Spółki MEW Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii "C": Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii "C" pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza znaczących długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 997.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się do głosu. Ad. pkt 7) porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: Uchwała nr 4/19.04.2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "C" oraz praw do akcji serii "C" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację. § 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu, 2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.). § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 997.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się do głosu. Ad. pkt 8) porządku obrad. Uchwała nr 5/19.04.2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 Statutu Spółki w taki sposób, że dodaje się ust. 8 i 9, które otrzymują następujące brzmienie: 8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 15 kwietnia 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne (również poprzez potrącenie umowne) oraz niepieniężne. 9. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 8 po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. § 2 OBOWIĄZKI ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ RADY NADZORCZEJ 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 4 Statutu, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o którym mowa w § 4 Statutu, do alternatywnego systemu obrotu, 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1.1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga: 1) Wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części w granicach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, 2) Decyzja Zarządu w sprawie wyboru podmiotu, któremu mają być zaoferowane akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, 3) Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, 4) Termin wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 UZASADNIENIE 1. W związku z dużym zainteresowaniem współpracą ze Spółką podmiotów posiadających na terytorium Polski działające małe elektrownie wodne oraz posiadających lokalizacje umożliwiające w szybkim czasie rozpoczęcie inwestycji w małe elektrownie wodne, istnieje możliwość częściowego lub całościowego nabycia tych lokalizacji lub działających elektrowni wodnych za akcje nowej emisji, bez konieczności angażowania środków finansowych Spółki. W związku z tym niezbędne jest upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej wyemitowaniu akcji nowej emisji w celu objęcia ich za wnoszone do Spółki lokalizacje lub działające elektrownie, zarówno za wkłady pieniężne (również poprzez potrącenie umowne) oraz wkłady niepieniężne (aporty). 2. Uprawnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi emisję nowych akcji Spółki, w celu dokonania koniecznych rozliczeń związanych z nabyciem lokalizacji lub działających elektrowni wodnych, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opó¼nień z tym związanych. § 4 POSTANOWIENIE KOÑCOWE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 997.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się do głosu. Podstawa prawna: art.402 Kodeksu spółek handlowych | |
