| Zarząd Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 lutego 2008 roku. Uchwała nr 1/2/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ……………………. Uchwała nr 2/2/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 3/2/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - ……………, - ……………, - ……………. Uchwała nr 4/2/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przyjęci porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia znaku słowno-graficznego którego używać będzie Spółka, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, 9. Wolne wnioski, 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 5/2/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ UZASADNIENIE ZARZĄDU SPÓŁKI: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które rozpoczęło obrady w dniu 5 pa¼dziernika 2007 roku zobowiązało Zarząd do umieszczenia w porządku następnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki umieścił stosowny punkt w porządku obrad, jednakże nie odnosi się do niego merytorycznie, ponieważ decyzje dotyczące składu Rady Nadzorczej mają charakter czysto właścicielski i są zarezerwowane do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała nr 6/2/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia znaku słowno-graficznego którego używać będzie Spółka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym przyjmuje znak słowno-graficzny, którego używać będzie Spółka, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. UZASADNIENIE ZARZĄDU SPÓŁKI: Zarząd Spółki zlecił opracowanie znaku słowno-graficznego, który jest wykorzystywany przez Spółkę w działalności gospodarczej. Zdaniem Zarządu szczegółowy wygląd tego znaku powinien zostać zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwała nr 7/2/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) §10 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch dowolnych Członków Zarządu działających łącznie." w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje następujące brzmienie: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie." b) §10 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających równowartość 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej." w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje następujące brzmienie: "W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających równowartość 1/10 (jednej dziesiątej) kapitału zakładowego Spółki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej." §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorcą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone w nim zmiany. UZASADNIENIE ZARZĄDU SPÓŁKI: Zaproponowane zmiany w brzmieniu Statutu wynikają ze zmiany skali i zakresu działalności prowadzonej przez Spółkę i mają następujące cele: a) usprawnienie działalności operacyjnej Spółki poprzez wprowadzenie jednoosobowej reprezentacji Spółki, b) zwiększenie zakresu nadzoru Rady Nadzorczej poprzez trzykrotne zmniejszenie limitu kwotowego, w zakresie którego Zarząd nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności prawnej. Uchwała nr 8/2/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym ustala, że Prezes Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ___________ złotych. §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym ustala, że każdy członek Rady Nadzorczej Spółki (inny niż Prezes Rady Nadzorczej) z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ____________ złotych. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UZASADNIENIE ZARZĄDU SPÓŁKI: Zdaniem Zarządu Spółki każdorazowe podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki powinno wiązać się z podjęciem uchwały w zakresie wynagradzania członków Rady Nadzorczej, co umożliwia Walnemu Zgromadzeniu weryfikację poziomu wynagrodzeń poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
