| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EPIGON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EPIGON S.A. w Gdyni zwołuje na dzień 21 marca 2008 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, Plac Kaszubski 8/209 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zwołania i Obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu. 8. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zakończenie obrad. Zarząd EPIGON S.A. w Gdyni przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: Projekt 1 – Uchwała w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Projekt 2 - Uchwała w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, Projekt 3 – Uchwała w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Zarządu, Projekt 4 - Uchwała w zasad wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekt 1.pdf | |||||||||||
| projekt 2.pdf | |||||||||||
| projekt 3.pdf | |||||||||||
| projekt 4.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EPIGON SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EPIGON S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-036 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Przemysłowa | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-28 | Marcin Sadowski | Prezes Zarządu | |||
