| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 60 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RUCH S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Materiały na NWZ RUCH S.A. zwołane na 15 stycznia 2010 r.: projekty uchwał wraz z uzasadnieniami oraz opiniami Rady Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych oraz stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. zwołane na dzień 15 stycznia 2010 r. na godz. 11:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie przy ul. Wroniej 23. Wszystkie poniższe materiały będą dostępne na stronie www.ruch.com.pl. Materiały na NWZ RUCH S.A. zwołane na 15 stycznia 2010 r. 1. Proponowany porządek obrad NWZ RUCH S.A. 2. Proponowane zmiany Statutu RUCH S.A. 3. Informacje dla Akcjonariuszy 4. Projekty uchwał na NWZ RUCH S.A. 5. Uzasadnienia propozycji uchwał na NWZ RUCH S.A. 6. Uchwały Rady Nadzorczej RUCH S.A. nr 80 i 81 opiniujące propozycje uchwały nr 6 (projekt "Zintegrowany system handlowy") i uchwały nr 7 (projekt "Oracle OeBS") 7. Formularz pełnomocnictwa na NWZ 8. Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika 9. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji zmian Statutu, stosowne opinie Rady Nadzorczej w tym zakresie zostaną przekazane niezwłocznie po ich wydaniu przez Radę Nadzorczą i przekazaniu do Zarządu Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zal_Prop_porzadek_obrad.pdf | Proponowany porządek obrad NWZ RUCH S.A. | ||||||||||
| Zal_Prop_zm_Statutu.pdf | Proponowane zmiany Statutu RUCH S.A. | ||||||||||
| Zal_Informacje dla Akcjonariuszy.pdf | Informacje dla Akcjonariuszy | ||||||||||
| Zal_Projekty_uchwał_NWZ.pdf | Projekty uchwał na NWZ RUCH S.A. | ||||||||||
| Zal_Uzasadnienia.pdf | Uzasadnienia propozycji uchwał na NWZ RUCH S.A. | ||||||||||
| Uchwala_RN_nr_80_ZSH.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej RUCH S.A. nr 80/VII/2009 | ||||||||||
| Uchwala_RN_81_Oracle.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej RUCH S.A. nr 81/VII/2009 | ||||||||||
| Zal_Formularz_pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa na NWZ | ||||||||||
| Zal_Formularz_instrukcji_glosowania.pdf | Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| Zal_info_akcje.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-18 | Włodzimierz Biały | Prezes Zarządu | |||
| 2009-12-18 | Zdzisław Owczarek | Członek Zarządu | |||
