| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 63 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARTMAN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artman SA - porządek obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Artman SA zawiadamia, że zwołuje na dzień 17 listopada 2008 roku na godz. 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: I. Otwarcie zgromadzenia. II. Wybór przewodniczącego. III. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. IV. Przyjęcie porządku obrad. V. Wybór Komisji Skrutacyjnej. VI. Odwołanie dotychczasowego składu Zarządu. VII. Powołanie nowego składu Zarządu. VIII. Odwołanie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej. IX. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej. X. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej. XI. Wolne wnioski. XII. Zamknięcie zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest złożenie w Spółce w Sekretariacie Zarządu przy ul. Bagrowej 7 w Krakowie, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10.11.2008 r. włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed NWZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Bagrowej 7, w sekretariacie Zarządu, na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZA przed salą obrad o godz. 11.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-23 | Arkadiusz Bajołek | Wiceprezes Zarządu Artman SA | |||
| 2008-10-23 | Grzegorz Koterwa | Członek Zarządu Artman SA | |||
