| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259), przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 roku. Poza wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia, zmianą porządku obrad polegającą na usunięciu z ogłoszonego porządku punktów dotyczących podniesienia kapitału (z uwagi na brak kworum koniecznego do głosowania wyłączenia prawa poboru) oraz wyborem komisji skrutacyjnej zostały podjęte następujące Uchwały: UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie, powzięta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 ust. 1 i § 22a Statutu Spółki uchwala się, co następuje; §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej, do końca jej obecnej kadencji Pana Marka Południkiewicza §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta (12.350.448 głosów oddanych, w tym: 12.350.448 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymał się") w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie, powzięta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić firmę Spółki na: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna. W konsekwencji § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: §1. 1. Firma Spółki brzmi: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: MIT Mobile Internet Technology S.A. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta ( 12.350.448 głosów oddanych, w tym: 12.350.448 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymał się") w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie, powzięta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na skutek uchwały powziętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta ( 12.350.448 głosów oddanych, w tym: 12.350.448 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymał się") w głosowaniu jawnym. | |
