| Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 15 grudnia 2008 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 ( sala konferencyjna-parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ABM SOLID S.A. z RES – ALMET Sp. z o.o. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Sprawy ogólne – wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu: (1.) Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: (a) (PKD 45) budownictwo, (b) (PKD 28) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, (c) (PKD 28.1) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, (d) (PKD 29) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana, (e) (PKD 29.11.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw oraz konstrukcji silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, (f) (PKD 29.21.Z) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, (g) (PKD 29.24) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, (h) (PKD 70) obsługa nieruchomości, (i) (PKD 31) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana, (j) (PKD 33.30.Z) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi, (k) (PKD 37.2) przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane, (l) (PKD 73.10) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, (ł) (PKD 74.14.A) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (m) (PKD 74.2) działalność w zakresie architektury i inżynierii , (n) (PKD 74.3) badania i analizy techniczne, (o) (PKD 90.0) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne, (p) (PKD 40.1) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, (r) (PKD 40.3) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), (s) (PKD 74.4) reklama, (t) (PKD 22) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, (u) (PKD 65.21.Z) leasing finansowy, (w) (PKD 72) informatyka, (z) (PKD 74.87.B) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, (a1) (PKD 74.87.A) działalność związana z organizacją targów i wystaw, (PKD 67.13.Z) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana, (b1) (50.10.B ) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych, (c1) (PKD 51) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, (d1) (PKD 52) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, (e1) (PKD 60.2) transport lądowy pozostały, (f1) (PKD 62.20 Z) transport lotniczy nieregularny , (g1) (PKD 71.10) wynajem samochodów osobowych, (h1) (PKD 71.23) wynajem środków transportu lotniczego, (i1) (PKD 80.4) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, (j1) (PKD 74.14.B) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, (k1) (PKD 26.6) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych, (l1) (PKD 63.11) przeładunek towarów, (ł1) (PKD 63.12) magazynowanie i przechowywanie towarów, (m1) (PKD 71.32.Z) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, (n1) ( PKD 50.20 ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa, Do dotychczasowego brzmienia dodaje się w § 7 ust. 1: (o1) (PKD 16) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, (p1) (PKD 24) Produkcja metali, (r1) (PKD 46.73.Z ) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 grudnia 2008 r. do godziny 15:00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 15 grudnia 2008 r., w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 od godziny 10:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 8.00 do 16.00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych. | |
