NOBLE BANK SA - PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 63 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-24

Skrócona nazwa emitenta

NOBLE BANK SA

Temat

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 listopada 2008 r.: 1. Projekt Uchwały Nr I/13/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………...................... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Projekt Uchwały Nr II/13/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 200 z dnia 13 pa¼dziernika 2008r. poz. 13070 w poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Projekt Uchwały Nr III/13/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 430 §1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść §38 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: 1.W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających: 1)skuteczność i wydajność działania Banku, 2)wiarygodność sprawozdawczości finansowej, 3)zgodność działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2.System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem. 3.Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy: 1)kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego. 2)kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego. 4.Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzanie i sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzaniem systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności. 5.Działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 6.Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań. 7.Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej w Banku. 8.Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. 9.Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu Wewnętrznego określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Zarząd Banku. §2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. §3. Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOBLE BANK SA

(pełna nazwa emitenta)

NOBLE BANK SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-671 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

DOMANIEWSKA 39B

(ulica) (numer)

022 5415158 022 5415159

(telefon) (fax)

[email protected] www.noblebank.pl

(e-mail) (www)

7120102793 004184103

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-24 Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu

2008-10-24 Krzysztof Spyra Członek Zarządu