| ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru przedsiębiorców 07 listopada 2001 r. Zarząd ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH PERMEDIA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 398, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 31 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Grenadierów 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z; 2) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13.Z; 3) Produkcja farb i lakierów - PKD 24.30.Z; 4) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 24.66.Z; 5) Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych - PKD 51.55.Z; 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57.Z; 7) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G; 8) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B; 9) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych - PKD 73.10.B; Proponowane brzmienie § 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z; 2) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13.Z; 3) Produkcja farb i lakierów - PKD 24.30.Z; 4) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 24.66.Z; 5) Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych - PKD 51.55.Z; 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57.Z; 7) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G; 8) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B; 9) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych - PKD 73.10.B; 10) Usługi pośrednictwa finansowego – dział 65 wg PKWiU Informacja dodatkowa Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dniu powszednie w godz. 8-16 w sekretariacie Spółki, ul. Grenadierów 9 w Lublinie do dnia 8 grudnia 2008 r. do godz. 16.00 włącznie. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, przed salą obrad od godziny 9.00 Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
