| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, zarejestrowanej w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000213059, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2008 roku, na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sopocie przy ul. Władysława IV 22 w auli A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 ust. 2 ksh, wobec zamierzonej zmiany Statutu, przedstawia się treść projektowanych zmian. § 25 ust. 4. Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie: "Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 niniejszego Statutu." proponowane nowe brzmienie: "Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu." Jednocześnie Zarząd Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej w terminie 09 grudnia 2008 roku do godz.16: 00. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust. 1 pkt 1,2. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-387 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Arkońska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (058) 511 20 00 | (058) 511 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tfskok.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 585-13-52-500 | 191760145 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-24 | Ewa Bereśniewicz- Kozłowska | Prezes Zarządu | Ewa Bereśniewicz- Kozłowska | ||
