| Zarząd Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, zarejestrowanej w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000213059, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2008 roku, na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sopocie przy ul. Władysława IV 22 w auli A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 ust. 2 ksh, wobec zamierzonej zmiany Statutu, przedstawia się treść projektowanych zmian. § 25 ust. 4. Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie: "Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 niniejszego Statutu." proponowane nowe brzmienie: "Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu." Jednocześnie Zarząd Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej w terminie 09 grudnia 2008 roku do godz.16: 00. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust. 1 pkt 1,2. | |
