BAKALLAND S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2008 mr

Data sporządzenia: 2008-11-24

Skrócona nazwa emitenta

BAKALLAND S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BAKALLAND S.A. Zarząd BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, o wysokości kapitału zakładowego 2.100.000,00 PLN (w całości opłacony), NIP 521-15-01-724, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 grudnia 2008 roku na godz. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki przy ulicy Fabrycznej 5. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. c)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. d)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. e)wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. f)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. g)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. h)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND w roku obrotowym od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. c)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. d)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz niewypłaconego zysku z lat poprzednich, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. f)Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. g)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. h)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008. i)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. j)sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z roku 2002, Nr 76 poz. 694 ze zm.) 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Fabryczna 5 (II piętro) najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 22 grudnia 2008r. do godz. 16 imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przedmiotowe świadectwo zawierać winno liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia o godz. 11.30. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich wniosek, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-446 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 5

(ulica) (numer)

022 355 22 00 022 355 22 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.bakalie.pl

(e-mail) (www)

521-15-01-724 012272090

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-24 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zrządu