| Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 24.11.2008r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: UCHWAŁA NR 1/11/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 24 listopada 2008 roku. w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Artur Morawiec. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/11/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji i podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę za kwotę co najmniej 15.000.000 złotych: prawa użytkowania wieczystego przysługującego Zakładom Odzieżowym Bytom S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755 m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Zakładów Odzieżowych S.A. (siedziba Spółki). 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. prawa użytkowania wieczystego przysługującego Zakładom Odzieżowym Bytom S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755 m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. (siedziba Spółki) aportem do spółki kapitałowej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3/11/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. Na podstawie § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie: - Magdalena Górak, - Magdalena Sołtysik. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 4/11/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z pięciu na sześciu członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/11/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Pana Roberta Machałę (Machała). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/11/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę za kwotę co najmniej 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych prawa użytkowania wieczystego przysługującego Zakładom Odzieżowym Bytom S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Zakładów Odzieżowych S.A.(siedziba Spółki), dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr KW nr KA1Y/00000128/6. Na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 14 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę za kwotę co najmniej 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych prawa użytkowania wieczystego przysługującego Zakładom Odzieżowym Bytom S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755 m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Zakładów Odzieżowych S.A.(siedziba Spółki), dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr KW nr KA1Y/00000128/6, w trybie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 7/11/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. prawa użytkowania wieczystego przysługującego Zakładom Odzieżowym Bytom S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. (siedziba Spółki), dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr KW nr KA1Y/00000128/6, aportem do spółki kapitałowej. Na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 14 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie przez Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. prawa użytkowania wieczystego przysługującego Zakładom Odzieżowym Bytom S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755 m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. (siedziba Spółki), dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr KW nr KA1Y/00000128/6, aportem do spółki kapitałowej, w trybie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W tym miejscu: Joachim Wieschalka działający w imieniu Akcjonariusza - NSZZ Solidarność przy Z.O. BYTOM S.A. zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały nr 7/11/2008 w uzasadnieniu wskazując, iż: - zgoda na wniesienie przez Spółkę pod firmą Zakłady Odzieżowe "BYTOM" S.A. prawa użytkowania wieczystego wyżej opisanego jako aportu do spółki kapitałowej winna wskazywać konkretną Spółkę, - podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na tym etapie jest przedwczesne. | |
