| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2008, na wniosek Akcjonariusza – Towarzystwa Inwestycji Przemysłowych Sp. z o.o., Zarząd LEASCO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000136824, posiadająca numer NIP : 526-02-10-381 oraz REGON : 010502535, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 20 455 463 PLN opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO S.A. na dzień 10 marca 2008 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu MDM, Plac Konstytucji 1. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 6.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 7.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 10/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia akcji własnych. 8.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki. 9.Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki. 10.Zamknięcie zgromadzenia. W związku z pkt. 8 i 9 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd LEASCO S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki : 1)§ 2 Statutu : Dotychczasowa treść : "Siedzibą Spółki jest Warszawa". Proponowana treść : "Siedzibą Spółki są Katowice". 2)§ 7 Statutu : W § 7 Statutu po dotychczasowej treści na końcu dodaje się nowe ustępy 4 i 5 w następującym brzmieniu: "4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.500.000.000 (jeden miliard pięćset tysięcy milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. 5. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 marca 2009 roku." Równocześnie Zarząd LEASCO S.A. informuje, że : 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela maja prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Solec 81b, lok. A-51, w godzinach 10.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj.: do dnia 03 marca 2008 roku imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające ilość akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie, ulica Solec 81b, lok. A-51 w godzinach od 10.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 10 marca 2008 roku, od godziny 09.30. Jednocześnie Zarząd LEASCO S.A., przekazuje treść projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia , zaproponowanych przez Akcjonariusza – Towarzystwo Inwestycji Przemysłowych Sp. z o.o. Uchwała nr…../2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia …………… 2008 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki. Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Postanawia się , iż Spółka "LEASCO" S.A. będzie istniała dalej, pomimo aktualnej wysokości strat. Uchwała nr …../2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia …………… 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 1.Odwołuje się …………… z funkcji …………… Rady Nadzorczej. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr …../2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia …………… 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 1.Powołuje się …………… na …………… Rady Nadzorczej. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr …../2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia …………… 2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 10/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nabycia akcji własnych . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna działając na podstawie § 22 Statutu uchwala co następuje: Uchyla się uchwałę nr 10/2007 z dnia 29 marca 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej w sprawie nabycia akcji własnych. Uchwała nr …../2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia …………… 2008 roku w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1. 1.Przenosi się siedzibę spółki z Warszawy do Katowic. 2.§ 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Siedzibą Spółki są Katowice". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców. Uchwała nr …../2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia …………… 2008 roku w sprawie: emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy o obligacjach oraz § 9 Statutu Spółki stanowi co następuje: I. CELE ORAZ UMOTYWOWANIE UCHWAŁY 1. Celem poniższej uchwały jest emisja obligacji serii A zamiennych na Akcje serii E Spółki, które zostaną zaoferowane obligatariuszom Spółki posiadającym obligacje zamienne serii A celem wykupu tych obligacji. 2. Poniższa uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma umożliwieniu wznowienia działalności Spółki. II. OBLIGACJE SERII A ZAMIENNE NA AKCJE E EMISJI 1/ Emituje się łącznie nie więcej niż 1.500.000.000 /jeden miliard pięćset milionów/ Obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,01 złoty /jeden grosz/ i cenie emisyjnej wynoszącej 0,04 złoty /cztery grosze/ każda, zamiennych na Akcje na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,01 zł /jeden/ każda. Określa się minimalną liczbę Obligacji Serii A, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku /próg emisji/ na poziomie 1.000.000.000 /jednego miliarda/ obligacji. 2/ Obligatariusze Obligacji Serii A zamiennych na Akcje serii E uprawnieni są według swojego wyboru do: a. zamiany obligacji na Akcje Spółki Serii E, albo b. wykupu obligacji za ich wartość nominalną. 3/ Obligacje Serii A nie będą posiadać formy dokumentu /obligacje zdematrializowane/ i będą obligacjami niezabezpieczonymi. 4/ W przypadku zamiany Obligacji Serii A na Akcje Serii E, Spółka wyda obligatariuszom Akcje Spółki Serii E. 6/ Wykup obligacji przez Spółkę nastąpi nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2008 roku, przy czym w każdym czasie obligatariusz może zażądać wykupu obligacji poprzez zamianę ich na Akcje Spółki Serii E, z tym zastrzeżeniem, że zamiana obligacji na akcje następować będzie nie częściej niż dwanaście razy w roku kalendarzowym w terminach wskazanych przez Zarząd w szczegółowych warunkach emisji Obligacji Serii A. 7/ Na każdy 0,01 zł (jeden grosz) wartości nominalnej Obligacji Serii A przypada 0,01 zł (jeden grosz) wartości nominalnej Akcji Serii E co oznacza, że na każdą Obligację Serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) przypadnie jedna (1) Akcja Serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 8/ Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji Serii A na Akcje Serii E wynosić będzie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych). 9/ Obligacje Serii A winny zostać zaoferowne w terminie nie pó¼niejszym niż sześć /6/ miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały. 10/ Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych warunków emisji Obligacji Serii A nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności: a. terminów wypłaty odsetek od Obligacji Serii A, b. terminów, w których dokonywana będzie zamiana Obligacji Serii A na Akcje Serii E, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, c. zasad zaoferowania Obligacji Serii A w sposób umożliwiający dokonywanie obrotu Obligacjami na rynku regulowanym. III.WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 11. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i określić jego wartość na kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów). 12. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji Akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1.500.000.000 (jeden miliard pięćset tysięcy) akcji. Akcje Serii E będą miały charakter akcji zdematerializowanych. 13. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E obligatariuszom Obligacji Serii A. 14. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii E upływa w dniu 31 marca 2009 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E są obligatariusze Obligacji Serii A. 15. Na każdy 0,01 zł (jeden grosz) /0,01/ wartości nominalnej Obligacji Serii A przypada 0,01 zł (jeden grosz) /0,01/ wartości nominalnej Akcji Serii E. Na każdą Obligację Serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) przypadnie 1,00 (jedna) Akcja Serii o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 0,04 zł (cztery grosze). 16. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie jeżeli zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych nie pó¼niej niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. 17. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Obligacji Serii A oraz Akcji Serii E, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E oraz Obligacji Serii A w całości. 18. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii E. 19. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. IV. 20. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji Serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji Serii E. 21. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a.dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na którym notowane są akcje Spółki. b.zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). V. 22. W § 7 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 – 5 w następującym brzmieniu: "4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.500.000.000 (jeden miliard pięćset tysięcy milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0, 01 zł (słownie: jeden grosz) każda. 5. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 marca 2009 roku." | |
