| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-03-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TVN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN Spółki Akcyjnej na dzień 30 marca 2011 r., na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 11.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13.Rozpatrzenie Raportu o sytuacji Spółki w 2010 roku w ocenie Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE_ZWZ_TVN_30.03.2011.pdf | Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. 30 marca 2011 | ||||||||||
| Announcement of TVNs General Shareholders Meeting_30.03.2011.pdf | Announcement of TVNs Annual General Shareholders Meeting March 30, 2011 | ||||||||||
| projekty_uchwał _ZWZ_TVN_30.03.2011.pdf | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. 30 marca 2011 | ||||||||||
| Resolutions of TVNs General Shareholders Meeting_30.03.2011.pdf | Resolutions of TVNs Annual General Shareholders Meeting March 30, 2011 | ||||||||||
| Materialy powiazane_ZWZ_TVN_30.03.2011.pdf | Matrialy powiazane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN S.A. 30 marca 2011 | ||||||||||
| Materials for TVNs General Shareholders Meeting_30.03.2011.pdf | Materials for TVNs Annual General Shareholders Meeting 30 march, 2011 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TVN SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TVN | Media (med) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 166 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 856 60 60 | 022 856 66 66 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-03 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2011-03-03 | John Driscoll | Członek Zarządu | John Driscoll | ||
