KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2008
Data sporządzenia: 2008-02-29
Skrócona nazwa emitenta
TU EUROPA SA
Temat
Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lutego 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TU EUROPA SA w dniu 29 lutego 2008 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Kędzierską. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 24 z dnia 04 lutego 2008 r. pozycja 1456: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania zasad ładu korporacyjnego w postaci "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VI kadencji 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji – Pana Radosława Stefuraka i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego 1. W związku z przyjęciem przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dnia 4 lipca 2007 r. dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu TU EUROPA SA i po wyrażeniu pozytywnej opinii w tym przedmiocie przez Członków Rady Nadzorczej TU EUROPA SA – zasady ładu korporacyjnego zawarte w wyżej wskazanym dokumencie, z wyłączeniem zasad określonych w punktach: II.1.11), III.2, III.6 oraz III.7. 2. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia w przedmiocie stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" upoważnia się Zarząd Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
(pełna nazwa emitenta)
TU EUROPA SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 3341700071 3341707
(telefon)(fax)
[email protected]www.tueuropa.com.pl
(e-mail)(www)
895-10-07-276272324625
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-29Stanisław WlazłoWiceprezes Zarządu
2008-02-29Bogdan FrąckiewiczWiceprezes Zarządu