| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ERGIS - EUROFILMS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki na dzień 25 listopada 2008 roku, na godzinę 12 , zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Programu Opcji Menedżerskich. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 31 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie Artykułu 7B. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. 9. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 17 listopada 2008 r. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ERGIS - EUROFILMS S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tamka | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 828 04 10 | 022 828 04 14 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ergis-eurofilms.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5730003999 | 150175921 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-29 | Tadeusz Nowicki | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-29 | Jan Polaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
