| Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki na dzień 25 listopada 2008 roku, na godzinę 12 , zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Programu Opcji Menedżerskich. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 31 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie Artykułu 7B. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. 9. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 17 listopada 2008 r. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 | |
