ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-29

Skrócona nazwa emitenta

ERGIS - EUROFILMS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki na dzień 25 listopada 2008 roku, na godzinę 12 , zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Programu Opcji Menedżerskich. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 31 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie Artykułu 7B. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. 9. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 17 listopada 2008 r. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERGIS - EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16

(ulica) (numer)

022 828 04 10 022 828 04 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.ergis-eurofilms.eu

(e-mail) (www)

5730003999 150175921

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-29 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu

2008-10-29 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu