ARTERIA S.A. - Uchwały podjęte na NWZA Arteria SA w dniu 27 listopada 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 91 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-27

Skrócona nazwa emitenta

ARTERIA S.A.

Temat

Uchwały podjęte na NWZA Arteria SA w dniu 27 listopada 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arteria SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arteria SA, które odbyło się w dniu 27 listopada 2008 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 213/2008 (3062) z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku, pozycja 13812. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Komisji Skrutacyjnej: 1) Roberta Sopińskiego, 2) Barbarę Okrasa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki § 1 1. Mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie, na rzecz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w drodze sprzedaży lub wniesienia aportem na kapitał zakładowy, w sposób i na warunkach ustalonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą. 2. Zgoda niniejsza dotyczy w szczególności wszelkich czynności związanych z wyodrębnieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z prowadzeniem "call center" i jej zbyciem pod każdą prawnie możliwą postacią, w tym w drodze sprzedaży lub wniesienia aportem na kapitał zakładowy, na rzecz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki, wskazanej przez Zarząd. 3. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości, iż w zależności od doprecyzowania warunków biznesowo - podatkowych, działalność Spółki związana z prowadzeniem "call center" może zostać zbyta przez Spółkę na rzecz spółki zależnej w formie innej niż zorganizowana część przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w drodze zbycia poszczególnych składników majątkowych i niemajątkowych służących do jej prowadzenia, w sposób i na warunkach ustalonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna przyjmuje rezygnację Pana Zbigniewa Łapińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej i odwołuje Pana Zbigniewa Łapińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Cezarego Kubackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-27 Grzegorz Grygiel Prokurent

2008-11-27 Riad Bekkar Wiceprezes Zarządu