PONAR - Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 28 lipca 2008 r. po przerwie w obradach NWZA z dnia 04 lipca 2008 r., powołanie członków Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 105 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-29

Skrócona nazwa emitenta

PONAR

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 28 lipca 2008 r. po przerwie w obradach NWZA z dnia 04 lipca 2008 r., powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości: I. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 lipca 2008 r., po przerwie w obradach ogłoszonej zgodnie uchwałą nr 4 z dnia 04 lipca 2008 r., zostały podjęte następujące uchwały: UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyła będzie 8 (osiem) członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Franciszka Zalewskiego (Zalewski). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Roguskiego (Roguski). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Jarocińskiego (Jarociński). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Grażynę Kotar (Kotar). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. II. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 lipca 2008 r., po przerwie ogłoszonej uchwałą NWZA nr 4 w dniu 04 lipca 2008 r., Uchwałami: Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 powołało następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta: 1. Pana Franciszka Zalewskiego (Zalewski), 2. Pana Mirosława Roguskiego (Roguski), 3. Pana Marka Jarocińskiego (Jarociński), 4. Panią Grażynę Kotar (Kotar). Dodatkowe informacje wymagane na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 28 lipca 2008 r., Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu, oddzielnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 oraz § 5 ust. 1 pkt. 21 i § 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-29 Arkadiusz Śnieżko Prezes Zarządu Arkadiusz Śnieżko