NOBLE BANK SA - UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 71 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-28

Skrócona nazwa emitenta

NOBLE BANK SA

Temat

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 listopada 2008 r.: 1. Uchwała Nr I/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Adama Kowalczyka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała Nr II/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 218 z dnia 6 listopada 2008 r., pozycja 14153 w poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) nabycia akcji własnych Noble Bank S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w celu ich dalszej odsprzedaży, b) utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. 6. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Uchwała Nr III/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: nabycia akcji własnych Noble Bank S.A. §1. Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Spółkę do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach: - liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów), - nabycie akcji może nastąpić w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r., - minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 1 zł. (słownie: jeden złoty), - maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 5 zł. ( słownie: pięć złotych), - łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 10.000.000 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych). §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała Nr IV/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych §1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Noble Bank S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10 mln złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 10 mln złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 266.446 tys. złotych do kwoty 256.446 tys. złotych. §2. Kapitał rezerwowy w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, wskazanych w uchwale Nr III/28/11/2008 powyżej, w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-28 Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu

2008-11-28 Krzysztof Spyra Członek Zarządu