| Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuję, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 grudnia 2008 r. (piątek), na godz. 12.00. Zgromadzenie obędzie się w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1 Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 28 listopada 2008 r.) lub złożenia w tym terminie zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u podmiotów, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do 28 listopada 2008 r. (piątek), w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Spółki, ul. Dworska 1 05-500 Piaseczno k/Warszawy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych PRI "POL-AQUA" S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej(MSR/MSSF). 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH , Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: Zmiana §6 pkt 1 Statutu Spółki. I. Dotychczasowa treść § 6 pkt 1: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - PKD 45.21.C, 2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - PKD 45.21.D, 3) budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej - PKD 45.24.B, 4) budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A, 5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - PKD 45.21.B, 6) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych - PKD 45.33.B, 7) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków - PKD 45.21.A, 8) wydobywanie żwiru i piasku - PKD 14.21.Z, 9) produkcja cementu - PKD 26.51.Z, 10) produkcja betonowych wyrobów budowlanych - PKD 26.61.Z, 11) produkcja masy betonowej - PKD 26.63.Z, 12) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD 45.11.Z, 13) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A, 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A, 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z, 16) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 71.32.Z, 17) wynajem pozostałych środków transportu lądowego - PKD 71.21.Z, 18) sprzedaż detaliczna paliw - PKD 50.50.Z, 19) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 51.53.B, 20) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 52.11.Z, 21) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 52.25.Z, 22) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych - PKD 52.26.Z, 23) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 52.48.G, 24) restauracje - PKD 55.30.A, 25) placówki gastronomiczne pozostałe - PKD 55.30.B, 26) bary - PKD 55.40.Z, 27) stołówki - PKD 55.51.Z, 28) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - PKD 55.52.Z, 29) transport pasażerski miejski - PKD 60.21.A, 30) transport pasażerski międzymiastowy - PKD 60.21.B, 31) transport pasażerski rozkładowy pozostały - PKD 60.21.C, 32) działalność taksówek osobowych - PKD 60.22.Z, 33) transport pasażerski lądowy pozostały - PKD 60.23.Z, 34) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi - PKD 60.24.A, 35) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B, 36) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - PKD 60.24.C, 37) transport rurociągowy - PKD 60.30.Z, 38) przeładunek towarów w portach morskich - PKD 63.11.A, 39) przeładunek towarów w portach śródlądowych - PKD 63.11.B, 40) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 63.11.C, 41) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich - PKD 63.12.A, 42) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD 63.12.B, 43) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach - PKD 63.12.C, 44) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.12.B, 45) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.23.Z, 46) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej - PKD 41.00.A, 47) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - PKD 41.00.B, 48) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 11.20.Z, 49) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 45.12.Z, 50) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - PKD 45.21.E, 51) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD 45.21.F, 52) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - PKD 45.21.G, 53) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 45.22.Z, 54) roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych - PKD 45.23.B, 55) budowa portów morskich - PKD 45.24.A, 56) stawianie rusztowań - PKD 45.25.A, 57) roboty związane z fundamentowaniem - PKD 45.25.B, 58) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C, 59) wykonywanie robót budowlanych murarskich - PKD 45.25.D, 60) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 45.25.E, 61) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A, 62) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych - PKD 45.31.B, 63) instalowanie d¼wigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów - PKD 45.31.C, 64) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.D, 65) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych - PKD 45.32.Z, 66) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych - PKD 45.33.A, 67) wykonywanie instalacji gazowych - PKD 45.33.C, 68) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 45.34.Z, 69) tynkowanie - PKD 45.41.Z, 70) zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z, 71) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 45.43.A, 72) sztukatorstwo - PKD 45.43.B, 73) malowanie - PKD 45.44.A, 74) szklenie - PKD 45.44.B, 75) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 45.45.Z, 76) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - PKD 45.50.Z, 77) działalność geologiczna, poszukiwawczo - rozpoznawcza - PKD 74.20.B, 78) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 90.01.Z. 79) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 20.30.Z, 80) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa – PKD 25.23.Z, 81) produkcja ceramiki budowlanej – PKD 26.40.Z, 82) produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa – PKD 26.62.Z, 83) produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu – PKD 26.64.Z, 84) produkcja pozostałych wyrobów betonowych cementowych i gipsowych - PKD 26.66.Z, 85) cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa – PKD 26.70.Z, 86) produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 28.11.A, 87) produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 28.11.B, 88) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych – PKD 28.11.C, 89) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej – PKD 28.11.Z, 90) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych – PKD 28.21.Z, 91) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – PKD 28.22.Z, 92) produkcja wytwornic pary – PKD 28.30.A, 93) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę – PKD 28.30.B, 94) produkcja pojemników metalowych – PKD 28.71.Z, 95) produkcja opakowań z metali lekkich – PKD 28.72.Z, 96) produkcja wyrobów z drutu – PKD 28.73.Z, 97) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn – PKD 28.74.Z, 98) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 29.24.B, 99) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – PKD 50.10.B, 100) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – PKD 50.20.A, 101) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30.B, 102) hotele - PKD 55.10.Z, 103) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.11.Z, 104) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z, 105) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 70.31.Z, 106) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – PKD 70.32.Z, 107) wynajem samochodów osobowych – PKD 71.10.Z, 108) wynajem środków transportu wodnego – PKD 71.23.Z, 109) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 71.34.Z, 110) badania i analizy techniczne – PKD 74.30.Z, 111) ochrona zabytków – PKD 92.52.B." 2. Proponowana zmiana § 6 pkt 1: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych , gipsu, kredyty i łupków, 2) 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku ; wydobywanie gliny i kaolinu, 3) 08.99.Z – Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4) 09.10.Z – Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 5) 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, 6) 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 7) 16.10.Z – Produkcja wyrobów tartacznych, 8) 16.23.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 9) 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy ,rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 10) 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 11) 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 12) 23.32.Z – Produkcja cegieł ,dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, 13) 23.51.Z – Produkcja cementu, 14) 23.52.Z – Produkcja wapna i gipsu, 15) 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 16) 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 17) 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, 18) 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej, 19) 23.65.Z – Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, 20) 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 21) 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, 22) 24.10.Z – Produkcja surówki , żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, 23) 24.20.Z – Produkcja rur, przewodów , kształtowników zamkniętych i łączników , ze stali, 24) 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno, 25) 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 26) 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 27) 25.21.Z – Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, 28) 25.29.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 29) 25.30.Z – Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, 30) 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 31) 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 32) 25.91.Z – Produkcja pojemników metalowych, 33) 25.92.Z – Produkcja opakowań z metali, 34) 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 35) 25.94.Z – Produkcja złączy i śrub, 36) 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 37) 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, 38) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 39) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn, 40) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 41) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 42) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 43) 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 44) 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 45) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 46) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 47) 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych, 48) 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 49) 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 50) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 51) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad, 52) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 53) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli, 54) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 55) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 56) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 57) 42.99.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 58) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 59) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę, 60) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 61) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych, 62) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 63) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 64) 43.31.Z – Tynkowanie, 65) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej, 66) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 67) 43.34.Z – Malowanie i szklenie, 68) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 69) 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 70) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 71) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 72) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 73) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 74) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 75) 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 76) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 77) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 78) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 79) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 80) 47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 81) 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 82) 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 83) 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 84) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 85) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 86) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych, 87) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 88) 49.41.Z – Transport drogowy towarów, 89) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 90) 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych, 91) 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów, 92) 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski, 93) 51.21.Z – Transport lotniczy towarów, 94) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 95) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 96) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 97) 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, 98) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 99) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 100) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 101) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne, 102) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 103) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 104) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów, 105) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 106) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 107) 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi, 108) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 109) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 110) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 111) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 112) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 113) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury, 114) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 115) 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności, 116) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne, 117) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 118) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, 119) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 120) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 121) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 122) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 123) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację." | |
