| Zarząd TVN S.A. przedstawia uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 pa¼dziernika 2008r. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Józefa Palinkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na nabycie akcji własnych TVN S.A. w celu umorzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu TVN S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie paragrafu 14 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.. w następującym składzie: 1) Agata Alberska, 2) Małgorzata Olszewska, 3) Piotr Korycki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 i 8 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki i przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, zwanego w dalszym ciągu uchwały "Rozporządzeniem", Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki - na warunkach i w granicach ustalonych w niniejszej uchwale - do nabywania przez Spółkę akcji własnych TVN SA w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz do podjęcia związanych z tym wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności /"Program Nabycia Akcji Własnych TVN S.A."/. § 2 1. Upoważnienie do przeprowadzenia Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, jest udzielone przez Walne Zgromadzenie na następujących warunkach: 1) łączna liczba akcji objętych Programem Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. wyniesie nie więcej niż 35 milionów akcji oraz nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A., 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. nie będzie większa niż 500.000.000 zł. (pięćset milionów złotych), 3) upoważnienie do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2009 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych z kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A przez Walne Zgromadzenie Spółki, 4) Zarząd jest uprawniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A., 5) Programem Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. mogą być objęte zarówno akcje na okaziciela notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jak i akcje imienne Spółki, 6) Program Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. powinien być realizowany za pośrednictwem domu maklerskiego z zachowaniem zawartych w przepisach Rozporządzenia zasad odnoszących się do określenia limitów ceny i wolumenu nabywanych akcji. 2. W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki - do rezygnacji z przeprowadzenia Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. § 3 1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podania do publicznej wiadomości przed przystąpieniem do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. szczegółowych informacji dotyczących warunków Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia. 2. Zarząd jest zobowiązany do regularnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych transakcjach nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z przepisami Rozporządzenia. § 4 Po zakończeniu Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A. Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2007 oraz w latach wcześniejszych maksymalną kwotę 471.750.000 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie zmiany paragrafu 6 Statutu TVN S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut TVN S.A. sporządzony w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, przez nadanie § 6 Statutu następującego brzmienia: "§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.891.713,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 349.458.568 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1, E2, C2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: 1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; 2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; 3) 156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; 4) 6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; 5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D; 6) 638.730 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E1; 7) 2.509.520 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C1; 8) 750.840 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii E2; 9) 1.771.034 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii C2 oraz 10) 279.989 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E3." UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie zmiany paragrafów 15 i 17 Statutu TVN S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut TVN S.A. sporządzony w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, przez nadanie § 15 i 17 Statutu następującego brzmienia: "§15 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: (a) nie jest pracownikiem Spółki, (b) nie pełniła przez okres ostatnich trzech lat funkcji w Zarządzie Spółki, (c) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym Spółki, (d) nie pobiera ze Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem przysługującym członkowi Rady Nadzorczej Spółki, (e) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki, (f) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), (g) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego więcej niż 10 % akcji Spółki, ani nie jest z nim w istotny inny sposób związana. 4. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. (c) i (f), uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia w stosunku do członka Rady Nadzorczej. 5. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności." "§ 17. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie zmiany paragrafu 21 Statutu TVN S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut TVN S.A. sporządzony w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, przez nadanie § 21 Statutu następującego brzmienia: "§ 21. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny; 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian; 5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 250.000 EUR; 6) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji; 7) zatwierdzenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd; 8) wyrażanie zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5; 9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; 10) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; 11) uchwalanie oraz zmiany rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów spółek zależnych Spółki oraz zmian do tych budżetów; 12) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Raportów Finansowych (IFRS); 13) wyrażanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności: a) zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem dominującym lub powiązanym z podmiotem dominującym Spółki lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania wobec takiego podmiotu w kwocie powyżej równowartości 500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie, b) zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż spółka, której jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bąd¼ dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR rocznie, lub jest istotna dla działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania programów, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w uchwalonym budżecie rocznym; c) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bąd¼ innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem pożyczek, kredytów bąd¼ innego finansowania uwzględnionych w uchwalonym budżecie; d) dokonanie wydatków na zakup lub leasing środków trwałych nie uwzględnionych w uchwalonym budżecie, przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 EUR w danym roku obrotowym; e) nabycie papierów wartościowych, udziałów bąd¼ akcji jakiejkolwiek Spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie; f) rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzierżawę) bąd¼ obciążenie składników majątku Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie; g) wykonywanie przez Spółkę przysługujących jej uprawnień względem spółek zależnych w odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te spółki zależne czynności wymienionych w niniejszym ustępie; h) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do f), nie pozostających w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki, skutkujących powstaniem zobowiązania lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie. 3. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona jako równowartość określonej kwoty w EUR jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany tych walut ogłoszonym przez NBP w dniu, w którym odpowiednio dana czynność została dokonana, lub w którym Rada Nadzorcza udzieliła na nią zgody. Ponadto łączna wartość czynności wymienionych w ust. 2 pkt. 13 niniejszego paragrafu, które w roku obrotowym zostały dokonane przez Zarząd bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 EUR. 4. W przypadku, gdy wartość którejkolwiek z umów opisanych w pkt. 13 b)-h) ust. 2 niniejszego paragrafu przekracza równowartość 2.500.000 EUR, Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to umów uwzględnionych w uchwalonym budżecie." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. § 1 W związku z Uchwałami nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie zmian Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A. w następującym brzmieniu: "STATUT SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. TVN Spółka Akcyjna (dalej zwana "Spółką") powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551 -570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, spółki pod firmą "TVN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 18906 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. § 2. Firma Spółki brzmi: " TVN Spółka Akcyjna". Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu "TVN S.A." § 3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. § 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie: 1) wydawanie książek (PKD 22.11.Z) 2) wydawanie gazet (PKD 22.12.Z) 3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z) 4) wydawanie nagrań d¼więkowych (PKD 22.14.Z) 5) działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z) 6) reprodukcja nagrań d¼więkowych (PKD 22.31.Z) 7) reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z) 8) reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z) 9) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20.B) 10) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo – telewizyjnego oraz sprzętu do operowania d¼więkiem i obrazem (PKD 32.30.B) 11) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z) 12) sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z) 13) sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A) 14) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych (PKD 52.47.B) 15) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D) 16) sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E) 17) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z) 18) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C) 19) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A) 20) transmisja danych (PKD 64.20.C) 21) radiokomunikacja (PKD 64.20.D) 22) radiodyfuzja (PKD 64.20.E) 23) telewizja kablowa (PKD 64.20.F) 24) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G) 25) leasing finansowy (PKD 65.21.Z) 26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) 27) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z) 28) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z) 29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z) 30) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 31) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z) 32) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z) 33) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z) 34) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z) 35) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z) 36) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z) 37) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z) 38) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z) 39) działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z) 40) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z) 41) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) 42) działalność holdingów (PKD 74.15.Z) 43) reklama (PKD 74.40.Z) 44) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z) 45) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z) 46) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z) 47) działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z) 48) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (PKD 92.31.A) 49) działalność zespołów teatralnych muzycznych (PKD 92.31.B) 50) działalność filharmonii, orkiestr, chórów (PKD 92.31.C) 51) działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E) 52) działalność agencji informacyjnych (PKD 92.40.Z) 53) działalność archiwów (PKD 92.51.C) 54) działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (PKD 92.61.Z) 55) działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z) ------------- 56) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.71.Z) 57) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z) 58) nauka języków obcych (PKD 80.42.A) ------------------------------------------------------------ 59) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B). --------------------------------------------------------------------- 2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bąd¼ zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.891.713,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 349.458.568 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1, E2, C2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: ------------------------------------------------------------------------------ 1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; --------------------------------------------- 2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; -------------------------------------------------------------------------------------------- 3) 156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; 4) 6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; ----------------------------------------------------------- 5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D; --------------------------------------------------------------------------- 6) 638.730 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E1; 7) 2.509.520 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C1; ---------------------------------------------------------------- 8) 750.840 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii E2; --------------------------------------------------------------------------- 9) 1.771.034 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii C2 oraz ------------------------------------ 10) 279.989 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E3. ----------------------------------- § 7. 1. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 stycznia 2008 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 PLN ("kapitał docelowy"). 2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, obejmuje możliwość objęcia akcji także za wkłady niepieniężne. 3. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresu trzyletniego, o którym mowa w ust. 1. 4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia: (i) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, (ii) ustalenia ceny emisyjnej oraz (iii) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 5. W granicach kapitału docelowego, także w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. § 8. Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji. § 9. 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza i wymaga uprzedniej zgody Spółki z zastrzeżeniem, iż Spółka nie odmówi udzielenia zgody w przypadku jeśli przed dokonaniem wymiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz przeprowadził procedurę określoną w § 10 ust. 1. 2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. § 10. 1. Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody Zarząd zawiadamia akcjonariusza w terminie 30 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiadomienia akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje ("Zawiadomienie") określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji, winien wskazać nabywcę w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym za cenę określoną zgodnie z poniższym: (i) jeżeli akcjonariusz złoży Zawiadomienie przed dopuszczeniem akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego cena zbycia akcji nie może być niższa niż cena podana w Zawiadomieniu powiększona o 7.5%, (ii) jeżeli akcjonariusz złoży Zawiadomienie po dopuszczeniu akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego, cena zbycia akcji nie może być niższa niż średnia cena akcji z ostatnich 30 notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powiększona o 7.5%, chyba że pomiędzy zbywającym akcjonariuszem oraz nabywcą wskazanym przez Zarząd zostanie uzgodniona odmienna cena. Umowa przenosząca własność na nabywcę wskazanego przez Zarząd oraz zapłata przez niego ceny za akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania takiego nabywcy przez Zarząd, chyba że nabywca oraz akcjonariusz zbywający uzgodnią inne terminy. W wypadku, gdyby nabywca wskazany przez Zarząd nie nabył akcji w terminie jak wyżej, akcjonariusz może sprzedać akcje na rzecz innego podmiotu, bąd¼ też dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela bez jakiejkolwiek zgody Spółki. 2. W okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających maksymalny udział podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bąd¼ siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozporządzenie akcjami imiennymi serii A może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bąd¼ jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której siedziba statutowa znajduje się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem dochowania warunków ustanowionych w wydanych Spółce koncesjach na prowadzenie przez nią działalności. 3. W okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających nabywanie akcji Spółki przez podmioty zagraniczne, których miejsce zamieszkania bąd¼ siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozporządzenie akcjami Spółki na rzecz osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania nie znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bąd¼ jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której siedziba statutowa nie znajduje się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 4. Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa w § 10 ustęp 1 nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz podmiotu dominującego, zależnego lub innego podmiotu z grupy kapitałowej. 5. Rozporządzenie akcjami imiennymi dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki, zaś rozporządzenie akcjami z naruszeniem postanowień ust. 3 jest ponadto nieważne z mocy prawa. § 11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę ("umorzenie dobrowolne") z zachowaniem obowiązujących przepisów. IV. ORGANY SPÓŁKI § 12. Organami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. Walne Zgromadzenie § 13. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i w Statucie. 2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy ("dzień dywidendy") oraz dzień, w którym nastąpi wypłata dywidendy. 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa udział głosów podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bąd¼ siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym spółek zależnych od takich podmiotów zagranicznych) nie może przekroczyć 49%. 5. Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia spraw objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości ¾ głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. 6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. 7. W okresie do dnia dopuszczenia akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji Spółki na giełdzie) bąd¼ do dnia, w którym liczba akcji imiennych serii B będzie mniejsza niż 3.290.000, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, do przyjęcia uchwały w następujących sprawach: (a) zmiany statutu Spółki w tym przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, (b) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i przysługującego im wynagrodzenia, a także zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, (c) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, (d) umorzenia akcji, (e) emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, (f) połączenia z inną spółką, (g) otwarcia likwidacji Spółki, (h) podjęcia przez Spółkę decyzji o dopuszczeniu papierów wartościowych Spółki do publicznego obrotu lub obrotu giełdowego, albo regulowanego obrotu pozagiełdowego, wymagane jest oddanie głosu za przyjęciem uchwały przez większość akcjonariuszy właścicieli akcji imiennych serii B. § 14. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Rada Nadzorcza § 15. 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: (a) nie jest pracownikiem Spółki, (b) nie pełniła przez okres ostatnich trzech lat funkcji w Zarządzie Spółki, (c) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym Spółki, (d) nie pobiera ze Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem przysługującym członkowi Rady Nadzorczej Spółki, (e) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki, (f) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), (h) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego więcej niż 10 % akcji Spółki, ani nie jest z nim w istotny inny sposób związana. 4. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. (c) i (f), uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia w stosunku do członka Rady Nadzorczej. 5. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności. § 16. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. § 17. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. § 18. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bąd¼ w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu. 4. W zakresie dopuszczonym prawem, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bąd¼ na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. 6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. W okresie do dnia dopuszczenia akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji Spółki na giełdzie) bąd¼ do dnia, w którym akcjonariusze właściciele akcji imiennych serii B utracą prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 lit. b), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, do przyjęcia uchwały w sprawach wymienionych w § 21 ust. 2 pkt 8, 10, 11 oraz 13 wymagane jest oddanie głosu za przyjęciem danej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariuszy właścicieli akcji imiennych serii B. § 19. W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. § 20. Rada Nadzorcza uchwala regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. § 21. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny; 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian; 5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 250.000 EUR; 6) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji; 7) zatwierdzenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd; 8) wyrażanie zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5; 9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; 10) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; 11) uchwalanie oraz zmiany rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów spółek zależnych Spółki oraz zmian do tych budżetów; 12) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Raportów Finansowych (IFRS) 13) wyrażanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności: a) zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem dominującym lub powiązanym z podmiotem dominującym Spółki lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania wobec takiego podmiotu w kwocie powyżej równowartości 500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie, ---------------------------------------------------------------------- b) zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż spółka, której jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bąd¼ dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR rocznie, lub jest istotna dla działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania programów, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w uchwalonym budżecie rocznym; -------- c) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bąd¼ innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem pożyczek, kredytów bąd¼ innego finansowania uwzględnionych w uchwalonym budżecie; -------------------------------------------------------------------------------------- d) dokonanie wydatków na zakup lub leasing środków trwałych nie uwzględnionych w uchwalonym budżecie, przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 EUR w danym roku obrotowym; ----------------------------------------------------------------- e) nabycie papierów wartościowych, udziałów bąd¼ akcji jakiejkolwiek Spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie; --- f) rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzierżawę) bąd¼ obciążenie składników majątku Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie; ------------------------------------------------------------------- g) wykonywanie przez Spółkę przysługujących jej uprawnień względem spółek zależnych w odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te spółki zależne czynności wymienionych w niniejszym ustępie; ----------------------------- h) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do f), nie pozostających w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki, skutkujących powstaniem zobowiązania lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie. ---------------------------------- 1. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona jako równowartość określonej kwoty w EUR jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany tych walut ogłoszonym przez NBP w dniu, w którym odpowiednio dana czynność została dokonana, lub w którym Rada Nadzorcza udzieliła na nią zgody. Ponadto łączna wartość czynności wymienionych w ust. 2 pkt. 13 niniejszego paragrafu, które w roku obrotowym zostały dokonane przez Zarząd bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 EUR. ---------------------------------------------------------------------------------- 2. W przypadku, gdy wartość którejkolwiek z umów opisanych w pkt. 13 b)-h) ust. 2 niniejszego paragrafu przekracza równowartość 2.500.000 EUR, Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to umów uwzględnionych w uchwalonym budżecie. --------------------------------- Zarząd § 22. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: - Prezes Zarządu-jednoosobowo, lub - dwóch członków Zarządu łącznie. § 23. 1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadać obywatelstwo polskie. 2. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą, przy czym liczba członków Zarządu pierwszej kadencji określona została w uchwale o przekształceniu, o którym mowa w §1 Statutu. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. 5. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu powinna wskazywać przyczyny, z powodu których odwołanie lub zawieszenie następuje. § 24. 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bąd¼ na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu. 2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bąd¼ na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. § 25. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚÆ SPÓŁKI § 26. 1. Kapitały własne Spółki stanowią: - kapitał zakładowy, - kapitał zapasowy, - kapitały rezerwowe. 2 Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego. § 27. 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. § 28. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. VI.POSTANOWIENIA KOÑCOWE § 29. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 30. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. § 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. Zarząd TVN S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. w dniu 30 pa¼dziernika 2008r. rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podstawa prawna: § 39 ust.1 p. 5 i p. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
