| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 czerwca 2011 r. wybiera się Panią/Pana…………………………. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ………………. 2. ………………. 3. ……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - informację dodatkową. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.374.480,27 zł (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2010 r. o kwotę 22.396.293,84 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2010 o kwotę 435.999,30 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010 UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010 Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. - informację dodatkową i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.061.427,32 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści dwa grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.864.112,09 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwanaście złotych dziewięć groszy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 23.596.652,72 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 119,72 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010r. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Uzyskany w Spółce za rok 2010 zysk netto w kwocie 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKTY uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Ko¼lik z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKTY uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Michalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
