| Zarząd HYPERION S.A., podaje niniejszym do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 lutego 2009 r. Uchwała nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia _______________ 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Hyperion S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ........................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia _______________ 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 7. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia _______________ 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. uchwala co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż ________________ (słownie: ________________________________), które stanowią ______% kapitału zakładowego Spółki. 2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały. 3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż ________ (słownie: ________) za jedną akcję i nie wyższa niż ____ (słownie: ______) za jedną akcję. 4. W granicach określonych w ust. 3, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których zarząd będzie zobowiązany nabywać te akcje. 5. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 4/2008 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Zarząd spółki określa cel nabycia akcji własnych. §3 Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych. § 4 Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. § 5 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie akcji własnych przez spółkę zależną Atol Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, Media 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, WMC-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz _______ na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników tej spółki. § 6 1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym: 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym, 3) cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki. 2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedstawienia informacji określonych w ust. 1 również w zakresie akcji własnych Hyperion S.A. zakupionych przez spółkę zależną Atol sp. z o.o., Media 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, WMC-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz _________. § 7 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia _______________ 2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. uchwala co następuje: §1 Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 3/2008 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości _____________________ zł (słownie: _____________________złotych) §2 1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. 2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1. §3 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. | |
