| Zarząd HYPERION S.A., zawiadamia, iż w dniu 02 lutego 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku – spółki zależnej od Emitenta, które podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia 02.02.2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. §1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Gajdzińskiego. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia 02.02.2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad §1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia Wspólników. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę, akcji własnych spółki dominującej Hyperion SA, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) w związku z art. 362 § 4 w Kodeksu Spółek Handlowych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion SA, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) w związku z art. 362 § 4 w Kodeksu Spółek Handlowych. 7.Zamknięcie obrad. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia 02.02.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w związku z art. 362 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku uchwala co następuje: § 1. 1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. w łącznej liczbie nie większej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) tj. 4.24 % (cztery i 24/100 procent) kapitału zakładowego spółki Hyperion S.A. w terminie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały. 2.Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 .00 (słownie: jeden) złoty za akcję i nie wyższą niż 5 (słownie: pięć) złotych za akcję. 3.Łączna cena nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 4 niniejszego Zgromadzenia. § 2. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych. § 3. Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. §4. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Zgromadzeniu Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku informacji o aktualnym stanie dotyczącym: 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., ich udziale w kapitale zakładowym, 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A.. § 5. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia 02.02.2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. Na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 362 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku uchwala co następuje: §1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Zgromadzenia w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). §2. 1.Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 z kwoty, która zgodnie z art. 192. Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między wspólników. 2.Zgromadzenie Wspólników może zmienić kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1. § 3 . Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia. | |
