| W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. informuje, że w Spółce nie są stosowane następujące zasady: II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Zasada nr 1. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: Pkt. 1 podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki, Pkt. 2 życiorysy zawodowe członków organów spółki" Zasady te nie są obecnie przestrzegane w zakresie zamieszczenia na stronie internetowej Spółki Regulaminu Zarządu i życiorysów zawodowych członków organów. Regulamin Zarządu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jego uaktualnieniu. Zgodnie z obowiązującym prawem Spółka zamieszcza życiorysy członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ramach raportu bieżącego publikowanego niezwłocznie po powołaniu danej osoby do pełnienia funkcji w organach Spółki. Zarząd dołoży starań aby życiorysy zawodowe członków Spółki, po ich uaktualnieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki. pkt. 5 "W przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem". Przestrzeganie tej zasady jest uzależnione od przekazania przez akcjonariuszy, którzy są uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu informacji o zgłoszeniu kandydatur do składu Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi w terminie umożliwiającym umieszczenie tych informacji na stronie internetowej Spółki. Spółka niezwłocznie zamieści uzasadnienie kandydatur zgłaszanych do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, o ile otrzyma takie informacje od akcjonariuszy. . pkt. 7: "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZ, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają przejrzystość obrad walnych zgromadzeń. pkt. 11: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki". Przestrzeganie tej zasady uwarunkowane jest złożeniem przez członka Rady Nadzorczej oświadczenia o powiązaniach członka Rady z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki. Członka rady nadzorczej spółki akcyjnej obowiązuje zasada lojalności wobec spółki, a nie wobec akcjonariusza. W swych działaniach w spółce, członek rady nadzorczej powinien kierować się wyłącznie interesem spółki. Spółka zamieści informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o ile otrzyma takie oświadczenie od Członka Rady. Zdaniem Spółki brak jest podstaw prawnych do żądania od Członka Rady złożenia takiego oświadczenia. Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" Zasada nr 2: "Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Prawidłowym i wystarczającym wobec obowiązującego prawa jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę spółki bąd¼ akcjonariuszy. Członka rady nadzorczej spółki akcyjnej obowiązuje zasada lojalności wobec spółki, a nie wobec akcjonariusza. W swych działaniach w spółce, członek rady nadzorczej powinien kierować się wyłącznie interesem spółki. Ponieważ członków rady nadzorczej wybiera walne zgromadzenie, a nie ma systemu nominacji członków rady nadzorczej przez akcjonariusza, stosowanie tej zasady nie znajduje uzasadnienia. Część IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" Zasada nr 1: "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na walnych zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw będących przedmiotem obrad WZ. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. Ponadto w zakresie tej zasady decydują akcjonariusze obecni na walnym, w szczególności zaś Przewodniczący. | |
