| Zarząd Kredyt Banku S.A, przekazuje poniżej korekty do treści raportu bieżącego nr 28/2009 z dnia 29 pa¼dziernika 2009 r. pt. Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Kredyt Banku S.A.: - par 12 ust 2 ostatni akapit - powinno być: "obrad Walnego Zgromadzenia" zamiast błędnie wpisanego "obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia", - par 12 ust 4 ostatni akapit - j.w., - par 12 ust 3 początek zdania powinno być: "Żądanie" zamiast błędnie wpisanego "żądanie", - par 28 ust 5 koniec zdania – powinno być: "obszaru zarządzania ryzykiem" zamiast błędnie wpisanego "obszaru bankowości korporacyjnej". Ponadto Zarząd Banku informuje, że tekst jednolitego Statutu Kredyt Banku S.A., przesłany do wiadomości publicznej w dniu 29.10.2009 r. pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje poniżej pełną treść raportu bieżącego nr 28/2009 po dokonanych korektach: Zarząd spółki Kredyt Bank S.A w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwał nr 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 27 maja2009 r. - podaje do wiadomości wprowadzone w wyniku powyższej rejestracji zmiany do Statutu Banku: 1. § 6 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 6 Statutu Banku: § 6 1. Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych, mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji. 2. Dokumenty związane z czynnościami bankowymi, mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji. Dokumenty te muszą być w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. 3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 2, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Nowe brzmienie § 6: § 6 1.Oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej. 2. Dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych. Dokumenty te muszą być w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. 3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1 spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności. 2. § 8 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 8 Statutu Banku: § 8 1. Bank wykonuje zadania poprzez Centralę oraz oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 2. Bank może tworzyć i likwidować w kraju i za granicą oddziały i inne jednostki organizacyjne. 3. Decyzje o utworzeniu i likwidacji oddziałów i innych jednostek organizacyjnych podejmuje Zarząd Banku. 4. Zakres działania i strukturę organizacyjną Centrali, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych określa Zarząd Banku. 5. Do zadań Centrali Banku należy w szczególności: 1) planowanie i organizowanie prac związanych z wykonywaniem zadań Banku oraz koordynowanie działalności oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Banku, 2) nadzór nad działalnością oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Banku, 3) sporządzanie sprawozdania finansowego i innych zbiorczych sprawozdań z działalności Banku, 4) opracowywanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, regulaminów i innych przepisów, 5) przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych Banku, 6) współpraca z centralami innych banków krajowych i zagranicznych w zakresie wykonywania zadań Banku. 6.Oddziały i inne jednostki organizacyjne Banku działające w kraju i za granicą wykonują czynności w ramach zarządzeń i wytycznych Centrali Banku, wydanych z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w ich siedzibie. Nowe brzmienie § 8: § 8 1. Bank wykonuje zadania poprzez Centralę oraz oddziały i inne jednostki organizacyjne. 2. W ramach struktury organizacyjnej Centrali funkcjonują departamenty, biura, centra, wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy. 3. Zarząd może grupować określone jednostki organizacyjne w wyodrębnione funkcjonalnie obszary, piony, linie biznesowe. 4. Zarząd może powoływać stałe lub dora¼ne komitety, które mają charakter opinodawczo-doradczych lub decyzyjnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych funkcjonalnie. Cele i zasady działania komitetów określają ich regulaminy. 5. Decyzję o utworzeniu i likwidacji oddziałów, jednostek organizacyjnych Centrali oraz innych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą podejmuje Zarząd Banku. 6. Strukturę organizacyjną oraz zakresy działania Centrali, Oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Banku określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Banku. 3. § 9 Statutu Banku: Dotychczasowa treść § 9 Statutu Banku: § 9 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: 1) skuteczności i wydajności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. System kontroli wewnętrznej obejmuje pięć wzajemnie powiązanych elementów: 1) środowisko kontroli – sposób organizacji, zarządzania procesami oraz wartości moralne i kompetencje pracowników wpływające na świadomość kontroli, 2) ocenę ryzyka operacyjnego – działania zmierzające do identyfikacji i oceny stopnia istotności rodzajów ryzyka związanych z realizacją celów, 3) czynności kontrolne – działania i procedury, które pozwalają zapewnić realizację wytycznych oraz ograniczyć ryzyko operacyjne związane z realizacją celów, 4) informację i komunikację – sposób organizacji mający na celu zdefiniowanie, zdobycie i zakomunikowanie, w odpowiedniej formie i czasie, informacji umożliwiających pracownikom właściwe wypełnianie ich obowiązków, 5) monitorowanie – działania pozwalające na dokonanie oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w czasie. 3.Za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie i monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku, odpowiedzialny jest Zarząd Banku. 4.Szczegółowe zasady działania systemu Kontroli Wewnętrznej określają odrębne przepisy wewnętrzne Banku. Nowe brzmienie § 9: § 9 1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, a w jego ramach: 1) system zarządzania ryzykiem, 2) system kontroli wewnętrznej. 2. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar i szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności. 3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: 1) skuteczności i efektywności działania banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 4. Za projektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie działania i monitorowanie systemu zarządzania dostosowanego do wielkości oraz stopnia złożoności działalności Banku odpowiedzialny jest Zarząd Banku. 5. Szczegółowe zasady działania systemu zarządzania określają odrębne przepisy wewnętrzne Banku. 4. § 11 ust. 4 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 11 ust. 4 Statutu Banku: 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd Banku nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Nowe brzmienie § 11 ust. 4: 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 5. § 11 ust. 5 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 11 ust. 5 Statutu Banku: 5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Nowe brzmienie § 11 ust. 5: 5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 6. Dodanie § 11 ust. 6 do treści Statutu Banku Statutu Banku w brzmieniu: 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 7. § 12 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 12 Statutu Banku: § 12 1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przedstawia Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek w sprawach Banku, powinni zgłosić go na piśmie Zarządowi Banku, który z kolei przedstawi go ze swą opinią Radzie Nadzorczej. Nowe brzmienie § 12: § 12 1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przedstawia Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Żądanie powinno być złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd Banku przedstawia zgłoszone projekty uchwał wraz ze swą opinią Radzie Nadzorczej. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Zarządowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 8. § 13 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 13 Statutu Banku: Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Nowe brzmienie § 13: 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej. 9. § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Banku: 7) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, Nowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt 7: 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka. 10. § 28 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 28 Statutu Banku: § 28 1. Zarząd prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje go na zewnątrz. 2. Prezes Zarządu Banku przewodniczy pracom Zarządu. 3. Prezes, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Banku zgodnie z zakresem kompetencji ustalonych w regulaminie Zarządu Banku zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 4. Prezes Zarządu Banku nadzoruje w szczególności jednostkę organizacyjną Banku odpowiedzialną za audyt wewnętrzny oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem oraz funkcję compliance. Członek Zarządu Banku którego powołanie następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie pionem operacyjnym i/lub pionem bankowości detalicznej. 5. Członkowie Zarządu Banku (Prezes i Wiceprezesi) wydają Zarządzenia i Rozporządzenia. Do wydania Zarządzenia i Rozporządzenia niezbędne jest złożenie podpisów przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie, przy czym jeden z podpisów każdorazowo składa Członek Zarządu nadzorujący obszar działania Banku, regulowany tym Zarządzeniem lub Rozporządzeniem. Szczegółowy tryb, zasady wydawania i rozpowszechniania Zarządzeń, oraz zasady i tryb wydawania innych przepisów wewnętrznych regulujących działalność Banku, określa odrębne Zarządzenie. Nowe brzmienie § 28: § 28 1. Zarząd prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje go na zewnątrz. 2. Podporządkowanie Członkom Zarządu poszczególnych obszarów działalności Banku, z wyłączeniem obszarów podporządkowanych dwóm Członkom Zarządu Banku, w tym Prezesowi Zarządu Banku, którzy powołani zostali za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, określonych w niniejszym Statucie, ustala regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 3. Prezes Zarządu Banku kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego obradom 4. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z obszaru audytu, funkcji compliance, zarządzania kadrami, strategii i organizacji oraz administracji. 5. Członkowi Zarządu Banku powołanemu za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności sprawy z obszaru zarządzania ryzykiem. 6. Prezes Zarządu Banku może czasowo delegować na piśmie część swoich uprawnień na innego Członka Zarządu, powierzyć mu prowadzenie określonych spraw lub wykonywanie określonych zadań. Nie zwalnia to Prezesa Zarządu z odpowiedzialności za podległe mu obszary działalności Banku. 7. Przepisy wewnętrzne Banku uchwalają lub wydają: 1) Zarząd, 2) poszczególni Członkowie Zarządu 3) kierujący jednostkami organizacyjnymi – na podstawie upoważnień udzielonych przez Zarząd lub przez Członka Zarządu. Szczegółowy tryb, zasady wydawania i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych dotyczących działalności Banku określa odrębna regulacja wewnętrzna. 11. § 31 Statutu Banku Dotychczasowa treść § 31 Statutu Banku: § 31 Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz podpisywania w imieniu Banku, są upoważnieni: 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, 2) dwaj prokurenci działający łącznie, 3) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Nowe brzmienie § 31: § 31 Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku są upoważnieni: 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, 2) dwaj prokurenci działający łącznie, 3) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Ponadto w załączeniu Zarząd Banku przekazuje tekst jednolity Statutu Kredyt Banku S.A. | |
