| Na podstawie par.39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitemtów papierów wartościowych, na wniosek Pana Janusza Piczaka- Akjconariusza posiadającego ponad 10% kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze, działając na podstawie art 399 par.1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12.03.2009 r., o godz. 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych i w wyniku tego zwiększenie tego kapitału o kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy)złotych do kwoty 2.500.000,00(dwa miliony pięćset tysięcy)złotych. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Novity S.A. do zakupu akcji własnych Spółki i w wyniku tego podwyższenie maksymalnej ceny zapłaty za jedną akcję do 50,00(pięćdziesiąt)złotych, a łącznej wysokości zapłaty na nabywane akcje do 2.500.000,00(dwa miliony piećset tysięcy)złotych. 8.Zakończenie obrad. Imienne świadectwa depozytowe wydane w trybie art.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu, do 5 marca 2009 r. do godz.15,00. | |
