| Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołuje na dzień 12 marca 2009 roku, na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Wiertniczej 107, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały. 8.Zamknięcie Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd podaje w załączeniu treść proponowanych zmian Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 5 marca 2009 roku do godziny 16.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 | |
