| Zarząd Spółki ("Zarząd") PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka") informuje, że postanowił zwołać na dzień 16 marca 2009 roku, na godz. 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie w szczególności: (i) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki, przy czym Zarząd Spółki informuje, że przewidywana zmiana postanowień Statutu Spółki dokonywana jest w związku z zamiarem stworzenia efektywniejszego modelu współpracy ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PETROLINVEST oraz nadzoru nad tymi podmiotami i nie wiąże się ze zmianą dotychczasowego profilu działalności Spółki; (ii) podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji nowej emisji członkom Rady Nadzorczej Spółki; (iii) podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 pa¼dziernika 2008 roku; (iv) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmować: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji nowej emisji członkom Rady Nadzorczej Spółki; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 pa¼dziernika 2008 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej; 8. Zamknięcie Zgromadzenia. W związku z zamiarem zmiany Statutu przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki, zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 pa¼dziernika 2008 roku oraz zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd podaje treść dotychczasowego brzmienia odpowiednio §6, §8, §11 Statutu oraz treść proponowanych zmian. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: "§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z); 2) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A); 3) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B); 4) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C); 5) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z); 6) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z); 7) wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C); 8) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z); 9) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z); 10) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A); 11) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C); 12) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A); 13) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C); 14) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A); 15) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C); 16) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z); 17) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z); 18) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z); 19) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A); 20) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B); 21) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1); 22) przesył rurociągiem ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 60.30.Z)." Projektowane brzmienie § 6 Statutu: "§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z); 2) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A); 3) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B); 4) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C); 5) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z); 6) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z); 7) wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C); 8) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z); 9) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z); 10) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A); 11) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C); 12) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A); 13) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C); 14) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A); 15) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C); 16) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z); 17) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z); 18) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z); 19) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A); 20) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B); 21) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1); 22) przesył rurociągiem ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 60.30.Z); 23) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)." Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu: "§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.480.920 złotych i dzieli się na: 1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 5. 184.616 akcje serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych." Projektowane brzmienie § 8 Statutu: "§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.084.090 złotych i dzieli się na: 1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 8. 599.212 akcji serii K imiennych, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, 9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych." Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu: "§ 11 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 39.645.000,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców. 2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Z zastrzeżeniem zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie pó¼niej niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego." Projektowane brzmienie § 11 Statutu: "§ 11 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 90.813.060,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów osiemset trzynaście tysięcy sześćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Z zastrzeżeniem zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie pó¼niej niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego." Informacja dodatkowa Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 10-16 w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, do dnia 9 marca 2009 roku włącznie. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, przed salą obrad o godzinie 13.30. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – informacje bieżące i okresowe. | |
