WISTIL - treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 09 stycznia 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-09

Skrócona nazwa emitenta

WISTIL

Temat

treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 09 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które zostały podjęte na NWZA w dniu 09 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 stycznia 2009 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią Małgorzatę Stodolną. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 stycznia 2009 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 5. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 stycznia 2009 r. W sprawie : zmiana wynagrodzeń członków rady Nadzorczej Działając na podstawie par.20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : Par. 1 1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej wynosi 15.000,00 zł. brutto. 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.000,00 zł. brutto. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych . O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada nadzorcza w drodze uchwały. 5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane "z dołu" do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01. 2009 r.; jednocześnie tracą moc obowiązujące dotychczas w Spółce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania : 1. Za 696.875 głosów 2. Przeciw 1 głos 3. Wstrzymało się 5.000 głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-09 Mieczysław Kędzierski Leszek Łubkowski Wiceprezes Zarządu Prokurent