HYDROTOR - projekty uchwał na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-14

Skrócona nazwa emitenta

HYDROTOR

Temat

projekty uchwał na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HYDROTOR S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; uwzględniając porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 stycznia 2009 r. na wniosek akcjonariusza posiadającego powyżej 10% kapitału zakładowego; przekazuje treść projektów uchwał: Projekt Uchwała nr … /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego NWZA wybiera Pana/Panią ………….. Projekt Uchwała nr … /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A stwierdza niniejszym, ze zostało zwołane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i jest zdolne do podejmowania uchwał. Projekt Uchwała nr … /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisjo Skrutacyjnej w osobach: 1. Pan/i …………………….. 2. Pan/i …………………….. 3. Pan/i …………………….. Projekt Uchwała nr … /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w osobach: 1. Pan/i …………………….. 2. Pan/i …………………….. 3. Pan/i …………………….. Projekt Uchwała nr … /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Hydrotor. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do nabycia ze środków własnych do 239.830 akcji Hydrotor S.A. w celu ich umorzenia na warunkach: 1. średnia cena nabycia jednej akcji nie może przekroczyć dwukrotnej wartości księgowej (rozwodnionej) w przeliczeniu na jedną akcję wynikającej z ostatniego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej, 2. jednorazowe zlecenie nie może przekroczyć ilości 1.000 sztuk, maksymalna ilość skupionych akcji podczas sesji nie może przekroczyć 40% wolumenu dziennego; wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz umówionych, 3. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji imiennych A i B w celu ich umorzenia na identycznych zasadach i warunkach ujętych w punkcie 1 i 2. Ilość i cena zakupywanych akcji imiennych nie może przewyższać zakupywanych akcji na okaziciela. 4. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ma prawo dokonać zmian w warunkach ujętych w p.1 do 3. 5. Upoważnienie ważne jest do dnia 30 czerwca 2010 roku, 6. Zarząd w raportach bieżących będzie informował o przeprowadzonych transakcjach Projekt Uchwała nr … /I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę" § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę." Uzasadnienie wnioskodawcy: Proponowane uchwały przyczynią się do efektywnego zarządzania Spółką, wykorzystania wolnych środków finansowych korzystnych dla wszystkich akcjonariuszy oraz długoterminowy wzrost wartości Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-500 Tuchola

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Chojnicka 72

(ulica) (numer)

(052) 33 63 600 052 33 48 635

(telefon) (fax)

[email protected] www.hydrotor.com.pl

(e-mail) (www)

561-000-22-76 090022448

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-14 Wacław Kropiński Prezes

2009-01-14 Janusz Czapiewski Członek Zarządu