| IMMOEAST AG Wiedeń Zaproszenie na X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w czwartek, 1 pa¼dziernika 2009 r. o godz. 11:00 w Austria Center Vienna, sala E, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien Na Zgromadzeniu przewidziany jest następujący Porządek obrad: 1. Przedłożenie ustalonego rocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2009 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu, przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2009 r. i oceny sytuacji koncernu przedstawionej przez Zarząd oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009. 2. Podjęcie uchwały o wykorzystaniu wyniku finansowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 kwietnia 2009 r. 3. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008/2009. 4. Podjęcie uchwały o wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009. 5. Wybór biegłych rewidentów dla rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na rok obrotowy 2009/2010. 6. Podjęcie uchwały o a) upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę co najwyżej 208.456.031,- euro w okresie pięciu lat po wpisaniu odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym, drogą emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela, w ilości nie przekraczającej 208.456.031 sztuk, pokrywanych za pomocą wkładów pieniężnych lub niepieniężnych, w szczególności zaś przez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci roszczeń posiadaczy obligacji zamiennych, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w wielu transzach, z wykluczeniem lub bez wykluczenia prawa poboru, oraz o upoważnieniu Zarządu do ustalenia kursu emisyjnego i warunków emisji w porozumieniu z radą nadzorczą, jak również o upoważnieniu Rady Nadzorczej do podjęcia postanowienia o zmianach statutu wynikających z zatwierdzonego kapitału. b) odpowiednich zmianach w § 7 statutu przez dołączenie nowego ustępu (2). 7. Podjęcie uchwały o cofnięciu upoważnienia udzielonego zarządowi przez IX Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 września 2008 r. na okres 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały dotyczącej nabywania akcji własnych, z jednoczesnym ponownym upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych o wartości sięgającej do 10% kapitału zakładowego spółki w okresie 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały – zgodnie z postanowieniami § 65 ust. 1 punktu 8 austriackiej ustawy o akcjach (AktG). Na okres pięciu lat od podjęcia odnośnej uchwały Zarząd zostaje upoważniony do ustalenia w porozumieniu z radą nadzorczą innego sposobu zbywania akcji własnych niż na giełdzie lub w drodze oferty publicznej, nawet z wyłączeniem powszechnej możliwości nabywania (akcji), jeżeli celem zbycia akcji własnych jest świadczenie wzajemne za nieruchomości lub udziały w nieruchomościach przeniesione na spółkę lub jej spółki zależne, bąd¼ też akcje własne zbywane są posiadaczom obligacji zamiennych w celu ich zamiany. Zarząd upoważnia się również do umarzania akcji własnych za zgodą Rady Nadzorczej i bez kolejnej Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Sprawozdania Zarządu przewidziane w § 153 ust. 4 austriackiej ustawy o akcjach odnoszące się do punktu 6 porządku obrad o uzasadnieniu wykluczenia prawa poboru (akcji) w wypadku upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału przez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych oraz do punktu 7 porządku obrad o uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru przy zbywaniu akcji własnych, opublikowane zostaną na stronie internetowej spółki (www.immoeast.com) nie pó¼niej niż na 14 dni przed ostatnim dniem okresu składania akcji oraz przedłożone do wglądu dla wszystkich akcjonariuszy w siedzibie spółki pod adresem 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67. Na żądanie odpisy zostaną udostępnione każdemu akcjonariuszowi. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy złożą swoje akcje u austriackiego notariusza, w głównym oddziale austriackiego banku lub w spółce, w godzinach pracy tych instytucji, najpó¼niej do piątku 25 września 2009 r. i pozostawią je tam do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Złożenie akcji uważa się za prawidłowe również wtedy, jeżeli akcje te za zgodą jednej z wyżej wymienionych instytucji pozostaną w zamkniętym depozycie innej instytucji kredytowej do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Instytucje będące miejscem złożenia akcji winny przekazać spółce zaświadczenie o złożeniu akcji najpó¼niej następnego dnia roboczego po upływie terminu składania akcji na adres jej siedziby w 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67/VI piętro, wysyłając uprzednio faks na numer + 43 (0)5 7111-8260. Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2008/2009 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej udostępniane będą publiczności nieodpłatnie od dnia 20 sierpnia 2009 r. w siedzibie spółki pod adresem 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67 w obowiązujących godzinach urzędowania. Sprawozdanie z działalności spółki można też zamówić pod numerem +43 (0)5 7111 lub pobrać ze strony internetowej spółki www.immoeast.com. Zgodnie z § 83 ustęp 2 punkt 1 austriackiej ustawy o giełdzie (BörseG) podaje się również do wiadomości, że spółka wyemitowała 833.824.125 sztuk akcji i że jedna akcja uprawnia do jednego głosu. Spółka nie posiada obecnie żadnych akcji własnych, tak więc wykorzystanych może być 833.824.125 praw głosu. Każdy Akcjonariusz, który zgodnie z powyższymi zasadami w terminie zgłosił się na Walne Zgromadzenie ma prawo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie i do skorzystania ze swych ustawowych praw akcjonariusza (w szczególności z prawa zadawania pytań i prawa głosu). Wiedeń, 31 lipca 2009 r. Zarząd | |
