WISTIL - Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA w dniu 23.01.2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-13

Skrócona nazwa emitenta

WISTIL

Temat

Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA w dniu 23.01.2009 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu - na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - przekazuje poniżej treść projektów uchwał, które mają być podjęte na NWZA w dniu 23.01.2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 23 stycznia 2009 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią …………………………………….. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . UCHWAŁA NR 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 23 stycznia 2009 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego(hipoteki) 5. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . UCHWAŁA NR 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 23 stycznia 2009 r. W sprawie : ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki). Działając na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : Par. 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie : 1. ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 12.000.000,- złotych (słownie : dwanaście milionów złotych) na prawie użytkowania wieczystego działek nr 2/6, 2/8, 2/9, 4/2, 4/3, 4/8, 56 i własności budynków posadowionych na tych działkach , stanowiących odrębną nieruchomość - na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z/s w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty kapitału kredytu , odsetek , prowizji oraz innych należności ubocznych od kredytu udzielonego w dniu 27.10.2004 r. na podstawie Umowy kredytowej nr CRD/L/16634/04 wraz z pó¼niejszymi zmianami. 2. ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki zwykłej na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. - Wielkopolski Oddział Obrotu Gazem - Gazownia Kalisz. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Jednocześnie Zarząd informuje, że hipoteka kaucyjna na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. , o której mowa w Uchwale nr 3/2009 - pkt. 1 została już wpisana do Księgi wieczystej KZ1A/00039952/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, na podstawie art. 95 Prawa Bankowego , o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 3/2009 z dnia 06.01.2009 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-13 Mieczysław Kędzierski Leszek Łubkowski Wiceprezes Zarządu Prokurent