| Zarząd CASH FLOW S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Perla 14, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078929 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 K.S.H. zwołuje na dzień 11 lutego 2009 r. na godz. 14.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 14. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Gniady z funkcji Wiceprezesa Zarządu CASH FLOW S.A. oraz z Zarządu CASH FLOW S.A. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, 7.Wolne wnioski, 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. II. Informacja dotycząca sposobu rejestrowania się Akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.02.2009 roku: Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. będą akcjonariusze, którzy najpó¼niej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Perla 14, imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane do dnia Walnego Zgromadzenia. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach od 8.00 do 16.00. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Niniejszym publikuję raport bieżący w przedmiocie zwołania na dzień 11 lutego 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. Ogłoszenie ukazało się 13 stycznia 2009 r. w nr 8 Monitora Sądowego i Gospodarczego. Jednocześnie oświadczam, iż Wiceprezes Zarządu Spółki Grzegorz Gniady odmówił podpisania raportu zaniedbując tym samym obowiązkom wynikającym z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. dotyczącego informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
