| Na podstawie art. 402 § 1 ksh, Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu na dzień 17 marca 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godz. 11.00, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Jana Rosoła 10 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Spółkę Prezesowi Zarządu. 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu. 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż zgodnie z art. 406 ksh prawo uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10 w dniach od 3 marca 2009 r. do 10 marca 2009 r. (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 11.00. | |
