| Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje o zwołaniu na dzień 31 lipca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Łodzi w siedzibie Magellan S.A. przy ul. H. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łód¼, o godz. 12.00. Porządek obrad WZA: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Magellan S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Magellan S.A.: – dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2, lit. ł: ł) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 lit. a – o niniejszego Statutu; – proponowane brzmienie §17 ust. 2, lit. ł: ł) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 lit. a – p niniejszego Statutu; – dotychczasowe brzmienie § 18: 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie pó¼niej niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bąd¼ na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. 4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem. 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 6. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin. – proponowane brzmienie § 18: 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie pó¼niej niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy o których mowa w § 18 ust. 4 Statutu, b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, d) akcjonariusze upoważnieni przez Sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 KSH. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia zarządowi przez akcjonariuszy lub akcjonariusza żądania jego zwołania. 5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 7. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 8. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin. – dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1: 1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. – proponowane brzmienie § 19 ust. 1: 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. – dotychczasowe brzmienie § 30: Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. – proponowane brzmienie § 30: Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5, Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 lipca 2009 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łód¼, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
