| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-01-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RUCH S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 23 lutego 2009 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 lutego 2009 r. (poniedziałek) na godzinę 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu RUCH S.A. świadczeń dodatkowych. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu RUCH S.A. w zakresie rozszerzenia i dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ("PKD") (Dz.U.07.251.1885). 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pogorzelicy przy ul. Słonecznej 4. 10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rogozińskiego. 11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Głuchołazach przy ul. Generała Andersa 98. 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. WOP 10A. 13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lęborku, Plac Spółdzielczy 14/15. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to, że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 15 lutego 2009 r., w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 211. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 – 16:00. W załączeniu Zarząd przekazuje proponowane zmiany do Statutu RUCH S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zal_zmiany_Statutu_230209.pdf | Proponowane zmiany do Statutu_NWZ_230209 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RUCH Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RUCH S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-958 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wronia | 23 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 58 61 400 | 022 654 47 58 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ruch.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-02-50-475 | 011063584 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-01-19 | Dariusz Kołacz | Członek Zarządu | |||
| 2009-01-19 | Zdzisław Owczarek | Członek Zarządu | |||
