| Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2009 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 7.Zamknięcie obrad. Zagadnienia organizacyjne: Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25, do dnia 02 lutego 2009 r. do godz. 16. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia. | |
