WISTIL - Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-08

Skrócona nazwa emitenta

WISTIL

Temat

Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu informuje, że działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych, na dzień 31.07.2009r., o godz.12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej 6. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki) 7. Zmiany w Statucie Spółki 8. Zamknięcie obrad Na podstawie art. 402 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych – Zarząd Spółki proponuje w par. 6 Statutu Spółki dopisać punkt : 16. PKD 47.91 – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi , warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie do dnia 22.07.2009r. do godz. 15.00 – imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Podstawa prawna : par. 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisamiprawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-08 Leszek Łubkowski Anetta Hadrych Wiceprezes Zarządu Prokurent