TETA - Zwołanie NWZA TETA SA na dzień 19 lutego 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-20

Skrócona nazwa emitenta

TETA

Temat

Zwołanie NWZA TETA SA na dzień 19 lutego 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TETA S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 19 lutego 2009 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 1 w siedzibie Spółki o godzinie 10.00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych kolejnej serii z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych kolejnej serii, 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W związku z pkt 6 porządku obrad Zarząd TETA SA podaje projektowaną zmianę art. 7 Statutu Spółki: 1) po art. 7 ust. 1a Statutu Spółki dodaje się nowy art. 7 ust. 1b w następującym brzmieniu: "1b. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 2 z dnia 19.02.2009 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 12.276.831 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych), to jest o kwotę nie większą niż 962.167 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K." Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, - uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające upoważnienie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu przy Al. Wiśniowej 1, w terminie do dnia 11.02.2009 roku (włącznie), do godziny 16.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 1 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TETA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TETA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-137 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiśniowa 1

(ulica) (numer)

071 323 40 00 071 323 40 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.teta.com.pl

(e-mail) (www)

8970009477 001337374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-20 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu